Publié le 12 novembre 2023 04:46:00. Plusieurs filiales de Tv Azteca sont sous le feu des critiques après avoir été identifiées par le ministère mexicain des Finances comme potentiellement impliquées dans des opérations de blanchiment d’argent, une accusation que le Grupo Salinas rejette fermement.
- Le ministère des Finances et du Crédit Public a identifié 13 casinos à travers le Mexique comme étant susceptibles de blanchir de l’argent.
- Parmi ces casinos figurent Ganador Azteca SAPI de CV et Operadora Ganador TV Azteca, SAPI de CV, des filiales de Tv Azteca.
- Le Grupo Salinas affirme que ses sociétés respectent pleinement les réglementations en vigueur et dénonce une stratégie de harcèlement.
Le Grupo Salinas a réagi avec vigueur aux accusations portées par le ministère mexicain des Finances et du Crédit Public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público – SHCP). L’enquête, rendue publique mardi soir, cible 13 casinos situés dans plusieurs États du pays, dont Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, l’État de Mexico, le Chiapas et Mexico. Selon les autorités, ces établissements seraient impliqués dans des activités de blanchiment d’argent, notamment par le biais de transferts de fonds vers des pays tels que les États-Unis, la Roumanie, l’Albanie, Malte et le Panama, ainsi que par l’utilisation de plateformes numériques non réglementées.
Dans un communiqué, le Grupo Salinas a confirmé que Ganador Azteca SAPI de CV et Operadora Ganador TV Azteca, SAPI de CV, des filiales de Tv Azteca, font partie des établissements examinés. Le groupe se défend en affirmant que ses sociétés « se conforment pleinement et rapidement à toutes les exigences légales et réglementaires applicables au secteur ». Il souligne également que ses entreprises, ainsi que leurs partenaires internationaux, notamment britanniques, « se sont pleinement conformés aux normes les plus élevées en matière de prévention du blanchiment d’argent ».
Le Grupo Salinas dénonce une campagne de dénigrement et estime que cette enquête relève d’une stratégie de harcèlement.
« Nous lui faisons entièrement confiance »
Grupo Salinas
Le groupe accuse notamment la procureure Grisel Galeano d’être à l’origine de cette action, bien que ce soit la Cellule de renseignements financiers (Unidad de Inteligencia Financiera – UIF) qui mène l’enquête et qui pourrait engager des poursuites devant le Bureau du Procureur général de la République (Fiscalía General de la República – FGR).
Il est à noter que Tv Azteca s’est vu accorder des permis d’exploitation de casinos d’une durée maximale de 25 ans pendant le mandat de six ans d’Enrique Peña Nieto. Peu avant la fin de cette administration, le ministère de l’Intérieur, dirigé à l’époque par Alfonso Navarrete Prida, a approuvé les tirages au sort organisés par la chaîne. Ces permis couvraient les paris via Internet, par téléphone et par voie électronique.
Ganador Azteca, la société autorisée à organiser les tombolas Tv Azteca, est également impliquée dans une procédure judiciaire intentée par les créanciers de la chaîne de télévision devant la Cour suprême de l’État de New York.