Publié le 2025-12-02 23:10:00. Un préparateur de déclarations fiscales de l’Ohio a été condamné à plus de onze ans de prison pour avoir détourné près de 700 000 $ (environ 640 000 €) d’aides d’urgence liées à la pandémie de Covid-19, profitant ainsi de la crise pour s’enrichir personnellement.
- Mustafa Diab, propriétaire de Tax Pro$, a été reconnu coupable de fraude électronique, fraude bancaire et vol de fonds publics.
- Il a détourné des fonds destinés aux entreprises en difficulté et aux chômeurs, puis a utilisé cet argent pour des achats personnels de luxe.
- Le juge a ordonné à Diab de rembourser la totalité des 1,2 million de dollars (environ 1,1 million d’euros) fraudés.
Mustafa Diab, basé à Akron, a orchestré un vaste stratagème frauduleux entre juin 2020 et août 2021. Se présentant comme un expert en aides Covid-19, il a utilisé les informations personnelles de 79 de ses clients pour soumettre de fausses demandes d’aide financière. Il a menti sur leur situation professionnelle, leurs revenus et la composition de leurs familles, sans que ses clients ne soient au courant de ses agissements.
Selon l’accusation, Diab a détourné environ 700 000 $ de ces fonds frauduleux et a versé 500 000 $ à certains de ses clients, leur faisant croire qu’il s’agissait d’une aide légitime. Cependant, il a également utilisé cet argent pour financer un train de vie luxueux : location de places de parking, acquisition d’une cinquantaine de véhicules, achat d’un immeuble d’appartements à Ravenne pour 575 000 $ (environ 525 000 €), d’une maison à Akron, ainsi que des voyages coûteux en Turquie et en Arabie Saoudite.
Lors du procès, les procureurs ont souligné la vulnérabilité des victimes de Diab, qui avaient perdu leur emploi pendant la pandémie et comptaient sur ces aides pour survivre. Ils avaient requis une peine de 15 ans de prison. L’avocat de la défense, Timothy Ivey, avait plaidé pour une peine de 10 ans, arguant que les 700 000 $ détournés étaient destinés à couvrir les prestations fournies par Diab à ses clients et qu’il n’avait commis aucune infraction.
En mars, un jury a déclaré Mustafa Diab coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, de 11 chefs d’accusation de fraude électronique, de 12 chefs de fraude bancaire, de 12 chefs de vol de fonds gouvernementaux et de six chefs d’usurpation d’identité aggravée. Le juge Solomon Oliver a prononcé la peine de 11 ans de prison et a ordonné le remboursement de 1,2 million de dollars. Diab a été autorisé à se présenter en prison et est actuellement assigné à résidence, sous surveillance électronique.
