Publié le 19 janvier 2024 02:59:00. Une habitante de la région de Détroit a été condamnée à plus de deux ans de prison pour avoir orchestré une fraude de 3,3 millions de dollars au programme d’aide fédérale mis en place pendant la pandémie de COVID-19, en utilisant de faux documents et de multiples mensonges.
- Rita Shaba, 40 ans, a été condamnée à 27 mois de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire.
- Le stratagème consistait à soumettre des demandes frauduleuses au programme de protection des chèques de paie (PPP) en falsifiant des informations sur les salaires et l’utilisation des fonds.
- Plus de 2,1 millions de dollars ont déjà été récupérés par les autorités, mais Shaba doit également verser 3 294 798 dollars de dédommagement.
Rita Shaba a été reconnue coupable d’avoir profité du programme de protection des chèques de paie (PPP), une initiative lancée par le Congrès américain pour soutenir les entreprises et les particuliers touchés par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Avec deux complices, elle a mis en place un système sophistiqué de fausses déclarations pour détourner des fonds publics.
Selon l’enquête, Shaba et ses associés ont soumis de multiples demandes de prêt PPP en utilisant des informations erronées concernant les salaires versés et l’affectation des fonds. Ils ont également présenté de faux documents, notamment des fiches de paie, des relevés bancaires et des déclarations fiscales, afin de corroborer leurs demandes frauduleuses. L’escroquerie a permis de dérober environ 3,3 millions de dollars (USD).
Confrontée à l’enquête fédérale, Shaba avait exprimé à un complice sa crainte d’une longue peine de prison, déclarant qu’elle s’attendait à « partir en vacances pour longtemps » et à « s’absenter pendant quelques années », selon les documents judiciaires.
« Rita Shaba a proféré d’innombrables mensonges dans cette affaire. Mais ceci est une vérité : lorsque vous êtes pris en flagrant délit de fraude majeure dans notre juridiction, nous vous poursuivrons avec acharnement et vous demanderons une peine d’emprisonnement substantielle. »
Jerome F. Gorgon Jr., procureur américain
Deux autres personnes impliquées dans cette affaire, Christina Anasi, 35 ans, et Samer Kammo, 45 ans, tous deux originaires de Shelby Township, dans le comté de Macomb, ont également plaidé coupable de complot il y a un an et attendent leur sentence. Les forces de l’ordre ont jusqu’à présent récupéré plus de 2,1 millions de dollars des fonds détournés.
L’enquête a été menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Department of Homeland Security Investigations. L’Agence d’assurance-chômage du Michigan Department of Labor and Economic Opportunity a également apporté son concours.

