Publié le 5 décembre 2023 00:24:00. Face à une recrudescence des fraudes liées aux cryptomonnaies, la ville de Sterling Heights, dans le Michigan, adopte une nouvelle réglementation pour encadrer les transactions et protéger les habitants, notamment les personnes âgées.
- Sterling Heights a enregistré 23 cas de fraude liés à ses 27 distributeurs automatiques de cryptomonnaies depuis le 1er janvier, pour un préjudice total dépassant les 542 000 dollars (environ 480 000 euros).
- La nouvelle ordonnance exige la licence des entreprises et des opérateurs de machines à monnaie virtuelle, ainsi que des frais annuels, la vérification de l’identité des utilisateurs et la mise en place de mesures d’information sur les risques de fraude.
- Un groupe de travail spécialisé a été créé au sein du département de police pour lutter contre ces escroqueries, qui connaissent une augmentation saisonnière pendant les fêtes de fin d’année.
L’augmentation significative des fraudes aux cryptomonnaies a incité le conseil municipal de Sterling Heights à agir. La police locale a constaté une hausse alarmante des plaintes, avec des pertes financières considérables pour les victimes. Le FBI estime que le préjudice total pourrait atteindre un million de dollars (environ 920 000 euros) rien qu’à Sterling Heights.
La nouvelle ordonnance vise à renforcer la réglementation des machines à monnaie virtuelle, y compris les guichets automatiques Bitcoin. Les opérateurs devront obtenir une licence et s’acquitter de frais annuels. Ils seront également tenus de vérifier l’identité de leurs utilisateurs, d’afficher des avertissements concernant les risques de fraude, de fournir des reçus de transaction, de mettre à disposition une assistance téléphonique et de limiter les montants pour les nouveaux utilisateurs. Des inspections régulières seront également effectuées.
Les opérateurs existants auront jusqu’au 31 mars 2026 pour se conformer à ces nouvelles exigences. La police a identifié plusieurs types d’arnaques courantes, notamment les escroqueries amoureuses où les victimes sont incitées à envoyer des fonds en Bitcoin à des inconnus rencontrés en ligne.
« L’une d’entre elles est une arnaque amoureuse dans laquelle quelqu’un envoie des SMS ou envoie des messages sur une page Facebook, et envoie des SMS. La personne a besoin d’argent via Bitcoin pour pouvoir venir dans le pays. Certains sont des cadeaux »
Colleen Hopper, capitaine de la police de Sterling Heights
Les opérateurs devront également conserver les enregistrements des transactions et des services pendant au moins 90 jours, tout en assurant la protection des données personnelles. La ville souligne l’urgence de cette décision, en particulier pendant la période des fêtes, où les escroqueries sont généralement plus fréquentes.