Publié le 2024-02-29 14:35:00. Des jeunes, attirés par des offres d’emploi alléchantes, se retrouvent piégés dans des complexes frauduleux en Asie du Sud-Est, victimes d’exploitation et contraints à des activités illégales. Une enquête révèle les mécanismes de ces “parcs de fraude” et les conditions de travail inhumaines qui y règnent.
- Des complexes autosuffisants, souvent dissimulés derrière des façades légitimes, abritent de multiples sociétés frauduleuses.
- Les employés sont soumis à une surveillance constante, des amendes, et des primes sont versées pour atteindre des objectifs de recrutement.
- Des formations intensives, parfois accompagnées de punitions physiques, préparent les recrues à des arnaques sophistiquées, notamment les “arnaques sentimentales” (pig butchering).
Allen, un jeune Chinois, rêvait de découvrir le monde. Lorsqu’une opportunité d’emploi dans un restaurant cambodgien s’est présentée, il a saisi sa chance, ignorant les dangers qui l’attendaient. Son expérience, rapportée dans une enquête approfondie menée par Fang Yiren, Li Ling et Mark Bo, révèle la réalité brutale de ces “parcs de fraude” qui prolifèrent en Asie du Sud-Est.
Selon les témoignages recueillis, ces complexes sont vastes et nécessitent un laissez-passer pour entrer et sortir. Allen décrit un bâtiment gardé par des agents armés, avec des supermarchés et des restaurants au rez-de-chaussée. Les étages supérieurs sont dédiés à la formation et aux “salles de fraude”, spécialisées dans différents types d’escroqueries, allant des arnaques sentimentales aux usurpations d’identité en passant par la fraude par intelligence artificielle (deepfake). Les dortoirs se trouvent aux étages supérieurs.
Ces parcs de fraude fonctionnent comme de véritables communautés closes, offrant des services tels que des cantines, des bordels, des clubs, des cliniques et des salons de coiffure, afin de limiter la liberté de mouvement des employés. Les complexes les plus discrets ressemblent à des immeubles d’habitation ordinaires, mais sont équipés de mesures de sécurité draconiennes : murs hauts, barbelés, barrières de sécurité, pour empêcher toute tentative d’évasion.
Officiellement, ces entreprises ne sont pas enregistrées, mais se présentent souvent comme des “sociétés d’investissement en ligne”. Leur structure organisationnelle est similaire à celle des entreprises classiques, avec des départements des ressources humaines (appelés “Dog Personnel” en Chine), des opérations (la fraude, ou “Goutui” en Chine) et un service logistique. Un service de back-office assure le support technique et la communication.
Le département des ressources humaines joue un rôle crucial dans le recrutement et la rétention des employés. Les recruteurs, souvent conscients de la nature illégale de l’activité, sont rémunérés en fonction du nombre de personnes embauchées. Ils publient des annonces sur les réseaux sociaux et collaborent avec des influenceurs et des réseaux de passeurs. En cas de fuite d’un employé, le responsable des ressources humaines est chargé de récupérer l’argent dû par ce dernier, une dette qui s’accumule dès le début de l’emploi.
Les contrats d’emploi imposent souvent une période de travail minimale, même pour ceux qui souhaitent démissionner. Un employé en Birmanie a ainsi signé un contrat de six mois, avec un salaire mensuel de 25 000 bahts (environ 6 002 HK$). Une rupture de contrat prématurée entraîne le remboursement du salaire des mois non travaillés, pouvant atteindre 100 000 bahts (environ 24 009 HK$). Ces frais peuvent également être inclus dans le montant de la rançon exigée pour obtenir la liberté.
Pour minimiser les risques de fuite, les recruteurs privilégient les candidats qui acceptent de signer volontairement. Les promesses d’avantages et de récompenses généreuses sont également utilisées pour attirer les recrues. Les responsables des ressources humaines sont souvent perçus comme sympathiques, du moins au début.
Les nouveaux employés sont évalués sur leurs compétences de base, telles que la dactylographie et la communication. Ils suivent ensuite une formation intensive sur les techniques de fraude, qui peut durer plusieurs semaines. Allen a ainsi suivi huit heures de cours par jour pendant deux mois pour apprendre à commettre l’arnaque à l’assiette pour tuer les porcs. Des tests aléatoires sont organisés pour vérifier l’assimilation des connaissances, et les erreurs sont sanctionnées par des punitions physiques.
Des récompenses sont également prévues pour encourager les employés. Alan a ainsi récupéré son téléphone après une semaine, en raison de son assiduité et de sa rapidité d’apprentissage.
Les entreprises frauduleuses mettent à disposition des supports de formation, souvent accessibles via des logiciels de messagerie en ligne comme Telegram. Les employés en formation peuvent bénéficier de scripts pré-rédigés pour faciliter leurs communications.
Un manuel de formation découvert par la police de Shenzhen en 2018, intitulé « Mots sur l’amour, se faire des amis et le jeu », fournit des instructions détaillées sur la manière d’attirer et de persuader les victimes d’investir. Le livre, régulièrement mis à jour (version 3.23), comprend des chapitres sur les techniques de conversation et de persuasion. Il contient notamment les conseils suivants :
« Discuter semble simple, mais c’est en réalité le plus difficile. Il existe de nombreux types de clients, ce qui signifie que nous devons faire preuve d’une forte capacité d’adaptation, améliorer notre pensée logique et accroître nos connaissances. Notre expérience détermine les limites du chat, mais nous devons donner plus et demander conseil. »
Extrait du manuel de formation
L’enquête, dont les conclusions sont détaillées dans l’ouvrage « L’histoire intérieure du parc frauduleux d’Asie du Sud-Est », met en lumière la complexité de ces réseaux criminels et les dangers auxquels sont exposés les personnes qui y sont impliquées.
À propos des auteurs : Ivan Franceschini est maître de conférences à l’Asia Institute de l’Université de Melbourne en Australie, spécialisé dans la criminalité transnationale chinoise et la fraude sur Internet. Li Ling est doctorante à l’Università Ca’ Foscari Venezia en Italie, et se concentre sur le rôle de la technologie dans la traite des êtres humains et l’esclavage moderne. Mark Bo est un chercheur basé en Asie de l’Est et du Sud-Est, travaillant sur les questions de développement durable et de lutte contre la criminalité financière.
Profil du traducteur : Zhong Rongfang, traductrice indépendante, curieuse et passionnée par les mots. Elle souligne que l’industrie de la fraude révèle la face sombre de la nature humaine, mais met également en lumière la bonté des individus.
[Cet article est reproduit avec la permission de «DaShi Culture»]
