Ivan Guéchev

Publié le 3 novembre 2023. L’ex-épouse de Petyo Petrov, surnommé « l’Euro », a témoigné devant le tribunal, révélant un réseau complexe de transactions financières et de pressions impliquant des figures du monde judiciaire et des affaires en Bulgarie. Son témoignage éclaire une affaire de fraude documentaire à grande échelle et soulève des questions sur l’influence exercée par Petrov.

• Lyubena Pavlova a relaté comment elle a récupéré deux cartons contenant de l’or appartenant à la famille Zlatanov, sur instruction de Petyo Petrov.
• Elle a affirmé que Petrov avait demandé de séparer une partie de l’or pour d’anciens procureurs, dont Ivan Geshev.
• Le témoignage met en lumière des pressions exercées sur Yavor Zlatanov pour céder ses entreprises.

Dans le cadre de l’enquête ouverte le 28 juillet 2021, Lyubena Pavlova a détaillé devant le tribunal les circonstances dans lesquelles elle a été impliquée dans des transactions financières suspectes. Selon l’acte d’accusation, Petyo Petrov aurait obtenu illégalement des biens appartenant à Yavor Zlatanov, Yulia Zlatanova et Proletina Zlatanova entre octobre 2019 et mars 2020, en utilisant de faux documents.

Pavlova a expliqué qu’en 2020, Petrov lui avait demandé de se rendre au parquet spécialisé pour « récupérer quelque chose ». Elle s’y est rendue avec un chauffeur, où ils ont récupéré deux cartons fermés, en présence d’Iliya Zlatanov et de ses avocats. Les cartons ont ensuite été transportés au restaurant « Osemte dzheta », où Petrov et Iliya Zlatanov les attendaient. Zlatanov est reparti avec l’un des cartons, tandis que Pavlova et Petrov sont rentrés chez eux avec l’autre.

À l’intérieur du carton, Pavlova a découvert des pièces d’or. Petrov lui aurait alors demandé de séparer une partie de l’or en deux lots : 5 kg destinés à l’ancien procureur en chef Ivan Geshev et 1 kg à une personne identifiée uniquement par ses initiales, Mitkov. Interrogée sur l’identité de Mitko P., Pavlova a déclaré ne pas savoir qui il était, précisant que la part restante de l’or, soit 12 kg, était destinée à Petrov.

Le témoignage a également révélé des tensions au sein de la famille Zlatanov. Pavlova a affirmé qu’Iliya Zlatanov avait demandé à Petrov de l’aider à résoudre un différend avec son fils Yavor concernant la société « Izamet ». Selon elle, le père était en colère et souhaitait nuire à son fils. Zlatanov aurait alors insisté pour que Petrov et Pavlova signent un billet à ordre de 3 millions de BGN (environ 1,5 million d’euros) en faveur de leur cabinet de conseil.

Pavlova a également décrit comment, après l’arrestation de Yavor Zlatanov, son père et lui-même auraient transféré la propriété de leurs entreprises à Christian Christov, un associé de Petrov. Ce transfert aurait eu lieu à l’hôpital « Lozenets », où Yavor Zlatanov était hospitalisé pour une hémodialyse d’urgence et aurait signé sous la menace. La Cour suprême de cassation a finalement annulé cette saisie d’entreprise.

Selon Pavlova, Iliya Zlatanov aurait déclaré à propos de son fils : « Celui-ci ne va-t-il pas déjà mourir ? ». Elle a cependant reconnu ne pas avoir pu fournir d’explication convaincante sur son rôle lors de la réunion à l’hôpital, affirmant ne pas avoir de connaissances juridiques et ne pas être directement impliquée dans les actions du cabinet.

Pavlova a également évoqué la remise d’une enveloppe contenant de l’argent à Petrov, qu’elle a été chargée de récupérer au parquet spécialisé et de remettre à Dimitar Lambovski, un homme d’affaires et ancien membre du NDSV, avant de la rapporter à Petrov au restaurant « Osemte dzheta ».

Tsvetelina Tsvetanova, une avocate ayant travaillé pour le cabinet de consultants de Lyubena Pavlova et Petyo Petrov, a témoigné avoir reçu l’ordre de récupérer des protocoles de saisie des bijoux de Yavor Zlatanov au Service national d’enquête. Mincho Spassov, l’avocat représentant la sœur de Yavor Zlatanov, Proletina, a déclaré qu’il dénoncerait ce qu’il considère comme un crime.

Le rôle de Tsvetanova est lié au fait qu’elle était autorisée par Dimitar Lambovski, à qui le parquet a restitué les 550 000 EUR saisis à Zlatanovi. Elle a affirmé avoir été autorisée par Lambovski, même sans l’avoir rencontré, à récupérer l’argent qu’il avait donné à Zlatanov. Selon le récit de l’avocate, Lyubena Pavlova lui avait demandé d’aller chercher les preuves matérielles au parquet spécialisé sans consulter Lambovski. Tsvetanova a refusé, ce qui a irrité Pavlova, qui lui a donné le choix entre une réduction de salaire ou un licenciement. Pavlova aurait ensuite récupéré l’argent elle-même.