Publié le 26 décembre 2023. La Direction de l’application des lois (DLA) enquête sur un possible blanchiment d’argent impliquant un prédicateur islamique basé au Royaume-Uni, Maulana Shamshul Huda Khan, soupçonné de liens avec des organisations radicales et d’avoir perçu un salaire indien illégalement pendant son exil.
- La DLA a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent contre Maulana Shamshul Huda Khan, suite à un signalement de la brigade antiterroriste de l’Uttar Pradesh.
- M. Khan, naturalisé britannique en 2013, est accusé d’avoir continué à percevoir un salaire d’une madrasa financée par l’État indien pendant plusieurs années après son départ à l’étranger.
- Les enquêteurs examinent également ses liens présumés avec des groupes extrémistes au Royaume-Uni et au Pakistan, ainsi que l’acquisition d’un patrimoine immobilier important.
L’enquête de la Direction de l’application des lois (DLA), l’agence fédérale chargée de lutter contre la criminalité financière, fait suite à un premier rapport déposé par la brigade antiterroriste de l’Uttar Pradesh. Maulana Shamshul Huda Khan, désormais citoyen britannique depuis 2013, est au centre de cette affaire.
Selon les informations disponibles, M. Khan a été nommé professeur adjoint dans une madrasa publique en 1984. Cependant, il est suspecté d’avoir continué à percevoir un salaire entre 2013 et 2017, alors qu’il résidait au Royaume-Uni et n’exerçait plus de fonctions d’enseignement en Inde. Les autorités enquêtent sur les modalités de ce versement et sa légalité.
L’enquête financière a révélé que M. Khan aurait reçu des fonds importants, estimés à plusieurs crores de roupies (plusieurs millions d’euros), via sept à huit comptes bancaires en Inde, provenant de différents pays. De plus, il aurait acquis plus d’une douzaine de biens immobiliers, dont la valeur totale est estimée à plus de 30 crores de roupies (plus de 36 millions d’euros).
Les services de renseignement examinent de près les liens de M. Khan avec des organisations radicales basées au Royaume-Uni. Des informations suggèrent également qu’il aurait effectué des voyages au Pakistan et entretenu des contacts avec des groupes extrémistes. Il est notamment suspecté d’être membre de l’organisation pakistanaise Dawat-e-Islami.
La DLA poursuit actuellement son enquête en analysant les flux financiers, les connexions internationales et les avoirs de M. Khan afin de déterminer l’étendue de ses activités et d’éventuelles infractions.