Publié le 22 août 2024 18:32:00. Les autorités américaines ont saisi près de 15 milliards de dollars en bitcoin dans le cadre d’une enquête sur une vaste escroquerie d’investissement en cryptomonnaies, surnommée « boucherie de porcs », orchestrée depuis le Cambodge et impliquant des victimes à travers le monde.
- Le ministère de la Justice américain (DOJ) a réalisé la plus importante saisie de cryptomonnaies de son histoire.
- L’opération a démantelé un réseau criminel transnational dirigé par Chen Zhi, également connu sous le nom de « Vincent », fondateur du Prince Holding Group.
- Des centaines de personnes ont été victimes de trafic et forcées de travailler dans des centres d’appels frauduleux au Cambodge.
Le ministère de la Justice américain (DOJ) a annoncé mardi la saisie d’environ 15 milliards de dollars de bitcoin. Ces avoirs numériques étaient détenus dans des portefeuilles de cryptomonnaies liés à Chen Zhi, soupçonné d’être le cerveau d’une vaste escroquerie d’investissement, baptisée « boucherie de porcs », opérant depuis le Cambodge. Cette saisie représente l’action de confiscation la plus importante jamais entreprise par le DOJ.
Chen Zhi, également connu sous le nom de « Vincent », a été formellement accusé par un acte d’accusation dévoilé mardi devant un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Il reste en fuite, selon le bureau du procureur américain pour le district Est de New York.
Les enquêteurs ont identifié Zhi comme le fondateur et le président du Prince Holding Group, un conglomérat commercial multinational basé au Cambodge. Selon les procureurs, ce groupe a secrètement évolué pour devenir « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie ». Le procureur américain Joseph Nocella a déclaré que Zhi « a dirigé l’une des plus importantes fraudes à l’investissement de l’histoire, alimentant une industrie illicite qui atteint des proportions épidémiques ».
« Les escroqueries d’investissement du Groupe Prince ont causé des milliards de dollars de pertes et une misère indicible aux victimes du monde entier, y compris ici à New York, au détriment d’individus qui ont été victimes de trafic et forcés de travailler contre leur gré. »
Joseph Nocella, procureur américain
Le Prince Group, qui possède des entreprises dans plus de 30 pays, exploitait des « complexes frauduleux de travail forcé à travers le Cambodge ». Des documents judiciaires révèlent l’existence de deux installations équipées de 1 250 téléphones portables et contrôlant 76 000 comptes sur une plateforme de médias sociaux populaire.
Les escroqueries, connues sous le nom d’escroqueries de « boucherie de porcs », ciblaient des individus contactés via les réseaux sociaux et les applications de messagerie en ligne. Les victimes étaient incitées à transférer des cryptomonnaies vers des comptes contrôlés par le réseau criminel, sous la fausse promesse d’investissements lucratifs. En réalité, les fonds étaient volés et blanchis au profit des auteurs de la fraude. Les escrocs établissaient souvent des relations de confiance avec leurs victimes sur une longue période avant de les dépouiller de leurs économies.
Les procureurs affirment que des centaines de personnes ont été victimes de trafic et contraintes de travailler dans ces complexes frauduleux, « souvent sous la menace de violences ». Zhi et d’autres hauts dirigeants du Prince Group sont également accusés d’avoir utilisé leur influence politique dans plusieurs pays pour protéger leurs activités criminelles et d’avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires afin d’éviter les enquêtes.