Publié le 19 novembre 2025. Les autorités colombiennes ont démantelé un réseau criminel international accusé d’avoir escroqué des milliers de personnes en Colombie, au Chili et au Pérou via de fausses plateformes d’investissement crypto. L’opération a mené à l’arrestation de 14 individus et à la saisie de près de 19 millions de dollars.
- Quatorze personnes ont été arrêtées en Colombie, soupçonnées de faire partie d’un réseau d’escroquerie en ligne.
- Les victimes, originaires de Colombie, du Chili et du Pérou, auraient perdu un total de 19 millions de dollars (environ 17,6 millions d’euros).
- Les fraudeurs utilisaient de fausses plateformes crypto et des logiciels de contrôle à distance pour voler les données personnelles et bancaires de leurs victimes.
Un vaste réseau d’escroquerie informatique ciblant des investisseurs potentiels a été démantelé en Colombie, a annoncé mardi le parquet. Les enquêteurs ont arrêté 14 individus présumés membres d’une organisation criminelle qui opérait à travers de fausses plateformes proposant des investissements en actions et en actifs numériques.
Selon le parquet, les fraudeurs utilisaient des publications attrayantes sur les réseaux sociaux pour attirer des victimes sans méfiance. Ces dernières étaient ensuite contactées par téléphone et incitées à verser entre 200 et 250 dollars pour s’inscrire au système et obtenir des profits à court terme illusoires.
L’argent versé par les victimes n’était jamais investi. Les membres du réseau maintenaient le contact avec elles, leur présentant de faux graphiques de dividendes, les encourageant à augmenter leurs contributions et les dissuadant de retirer leurs fonds.
L’enquête a révélé que les fraudeurs demandaient aux victimes d’installer sur leurs appareils des outils de contrôle à distance tels qu’Anydesk ou Imperios, sous prétexte de « vérifier l’avancement des investissements ». En réalité, ces logiciels permettaient de prendre le contrôle des téléphones portables et des ordinateurs des victimes afin de dérober leurs mots de passe et leurs informations bancaires.
Le travail d’enquête dirigé par le Parquet a permis le démantèlement d’un groupe criminel accusé de promouvoir un modèle d’escroquerie, à travers de fausses plateformes qui proposaient une activité d’investissement en actions et en actifs numériques, mais qui a fini par garder le… pic.twitter.com/JRsgk5Ql1O
– Bureau du procureur colombien (@FiscaliaCol) 18 novembre 2025
Le groupe criminel est accusé de s’être approprié environ 19 millions de dollars entre 2021 et 2025, au détriment de victimes résidant en Colombie, au Chili et au Pérou.
Un procureur a inculpé les 14 individus arrêtés pour escroquerie informatique, vol informatique, violation de données personnelles, conspiration, blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Les accusations n’ont pas été acceptées par les prévenus.
Parmi les personnes arrêtées, dont trois ont été placées en résidence surveillée, figure Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, un ressortissant mexicain alias « Daniel », présenté comme le chef présumé du réseau criminel.