Les États-Unis imposent des sanctions à trois entreprises financières mexicaines au commerce du fentanyl chinois

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Mercredi, le Trésor américain a accusé trois institutions financières mexicaines de faciliter les paiements à la Chine pour la traite du fentanyl, alors que le président Donald Trump intensifie une répression contre les opioïdes illicites.

Le Trésor a déclaré que les sociétés mexicaines Cibanco, Intercam Banco et Vector Casa de Bolsa comme «d’une préoccupation primaire de blanchiment d’argent», une constatation qui lui permet d’imposer des conditions strictes à leur accès au système financier américain. Ils ont été touchés dans le cadre des premières actions menées par l’unité des crimes financiers du Trésor sous les nouvelles autorités créées par la récente législation anti-Fentanyl.

Le Trésorerie a déclaré que les trois entreprises avaient joué un «rôle de longue date et vital» dans le blanchiment de millions de dollars au nom des cartels mexicains et facilitant les paiements pour se procurer des produits chimiques précurseurs pour la production de fentanyl.

« Les mesures que nous avons prises aujourd’hui supprimeront efficacement trois institutions financières mexicaines – CI Banco, Interam et Vector – de faire des affaires avec les institutions financières américaines », a déclaré le secrétaire adjoint du Trésor, Michael Faulkender.

Les sanctions de mercredi ont marqué les premières mesures prises par le réseau financier des crimes financiers du Trésor en vertu de la Fend Fentanyl Act, qui a été promulguée l’année dernière, donnant à l’agence les nouvelles autorités pour réprimer la contrebande d’opioïdes. Le fentanyl, un analgésique synthétique à faible coût, a alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis au cours de la dernière décennie et est la principale cause de décès par surdose.

La nouvelle vient alors que Trump intensifie une poussée américaine contre le trafic de drogue Mexiqueempilant la pression sur la présidente de gauche Claudia Sheinbaum. Le fondateur de Vector Casa de Bolsa est Alfonso Romo, qui pendant deux ans a dirigé le bureau du mentor et prédécesseur de Sheinbaum, le président Andrés Manuel López Obrador. Il n’y a aucune accusation d’actes répréhensibles par Romo ou l’ancien président.

« C’est un grand succès dans la crédibilité du système financier mexicain », a déclaré Alvaro Vértiz, responsable de l’Amérique latine au groupe de conseil consultatif basé à Washington DGA. Il a également montré que «les États-Unis feront tout ce qu’il faut pour combattre la traite du fentanyl et il n’y aura pas d’exceptions», a-t-il ajouté.

Les trois institutions – deux banques et une maison de courtage – sont des acteurs petits mais bien connus du secteur financier du Mexique, gérant 7 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 11 milliards de dollars d’actifs, respectivement.

Cibanco et Intercam ont discuté avec ou ont fourni des services au Cartel de New Generation désormais dominant de Jalisco, tandis que Vector a aidé un Mule Sinaloa Mule Lander à 2 millions de dollars des États-Unis au Mexique, selon les ordres du Trésor.

Cibanco et Intercam n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Vector a déclaré dans un communiqué qu’il «rejette catégoriquement» toute allégation contre son intégrité et que les transactions citées concernaient des sociétés légitimes.

Plusieurs cadres supérieurs de l’industrie ont déclaré que les nouvelles pousseraient probablement toutes les institutions financières du Mexique pour augmenter «connaître votre client» et un examen anti-blanchiment.

Sheinbaum a gagné des éloges des responsables américains pour améliorer la coopération sur les questions de sécurité, avec son ministre de la Sécurité intervenant Arrestations, convulsions et extrations.

Mais en réponse à la nouvelle de mercredi, le ministère des Finances du Mexique a déclaré qu’il n’avait pas reçu de preuve des accusations.

« S’il existe des informations claires qui prouvent une activité illicite par ces trois institutions financières, nous agirons avec toute la force de la loi, mais à ce jour, nous n’avons aucune information comme ça », a déclaré le ministère dans un communiqué.

La relation plus large américaine-mexicaine a été tendue car Trump a imposé un tarif de 25% sur un large éventail de marchandises et que l’administration a augmenté la possibilité d’une action militaire unilatérale contre les cartels de la drogue. Les États-Unis ont déclaré six cartels comme terroriste Les organisations de ses premières semaines au pouvoir, et il a envoyé un ancien béret vert de l’armée pour être son ambassadeur à Mexico.