Satish Gadde (nom modifié sur demande), un consultant bancaire indien à Dubaï, a présenté un rapport de police après avoir perdu 100 000 Dh contre une arnaque commerciale en ligne – de l’argent qui a emprunté par un prêt personnel et qui rembourse maintenant les versements mensuels de 8 000 Dh, plus de la moitié de son salaire.
L’escroquerie entière a eu lieu sur les chats de WhatsApp. Gadde a été ajouté à un groupe et n’a jamais parlé ni rencontré les gens qui l’ont trompé.
« Avec le recul, je ne peux pas croire que je l’ai dépensé », a-t-il dit Khaleej fois la semaine dernière. « Je faisais confiance aux gens dont je ne savais rien, pas même ce qu’ils ont joué. C’est ce qui me mange le plus. »
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Tout a commencé en avril, lorsque Gadde, qui vient d’Andhra Pradesh et gagne 14 000 Dh par mois, a été ajouté à un groupe WhatsApp appelé Stratégie du marché des actions C4. Le groupe comptait 137 membres et a été géré par des administrateurs en utilisant des numéros de mobile indiens.
« Au début, j’ai ignoré les messages », se souvient-il. « Mais ensuite, j’ai commencé à voir les captures d’écran de post d’énormes bénéfices et diapositives de stockage. Cela semblait convaincant. »
Ce que Gadde ne s’est pas rendu compte, c’est que le groupe faisait partie d’un escroc élaboré dans lequel les escrocs ont représenté des investisseurs réussis pour renforcer la crédibilité. « Ils avaient des gens qui ont fait semblant d’être des clients, remerciant constamment l’administrateur pour les aider à gagner de l’argent. Je pensais que je me perdais. »
En fin de compte, il a reçu un message privé de l’un des administrateurs qu’ils proposent pour le guider personnellement. Dans les prochains jours, Gadde a été encouragé à ouvrir un compte commercial sur une plateforme appelée Armarcapital.net.
Suite aux instructions de l’administrateur, il a connecté 65 000 Dh en deux versements sur un compte bancaire des Émirats arabes unis. Il a également transféré Rs800 000 (environ 35 000 Dh) de ses comptes indiens à un autre compte bancaire fourni par les escrocs.
« Pour être honnête, j’avais des doutes », a-t-il admis. « Mais ils m’ont envoyé ceux qui semblaient des documents officiels: un enregistrement de l’entreprise d’Inde et même un certificat qui prétendait provenir de la Commission pour les titres et échanges américains. Cela m’a rassuré. »
Ces certificats se sont révélés faux.
Une fois les fonds déposés, le compte Gadde sur la plate-forme de trading de fausses a commencé à afficher des bénéfices constants. « Il y avait du graphique et des graphiques en temps réel. J’aurais regardé l’écran pendant des heures. Cela semblait réel. »
L’illusion a été rompue lorsque le soi-disant responsable du compte lui a envoyé des messages en affirmant qu’une introduction en bourse avait été achetée sur son compte et s’il n’avait pas déposé 620 000 DH, tout son investissement aurait été perdu.
« C’est alors que j’ai paniqué », a déclaré Gadde. « J’ai essayé d’appeler, mais personne n’a répondu. Une semaine plus tard, le site Web a disparu. »
Dans les jours suivants, il a composé plusieurs numéros du groupe WhatsApp, espérant atteindre quelqu’un. « La plupart étaient partis. Certains ont joué, mais l’appel réduirait le moment où j’ai soulevé mon cas », a-t-il déclaré. « Il était clair qu’ils ne voulaient rien avoir à voir avec moi une fois que l’argent a disparu. »
Tente de Khaleej fois Pour atteindre les chiffres connectés au groupe et accéder à Armcatpiotal.net, ils ont été accueillis avec des ruelles aveugles.
La recherche dans le domaine a révélé que les détails du déclarant étaient élaborés pour la vie privée.
« Ma vie a été bouleversée », a déclaré qui a déposé une plainte au poste de police d’Al Riffa le mois dernier. « J’ai partagé mon histoire pour que les autres ne tombent pas dans le même piège. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. »
Ces derniers mois, Khaleej fois Il a découvert plusieurs plateformes de trading frauduleuses promues via un centre d’appels en Inde et aux Émirats arabes unis. Ces escroqueries suivent un script familial: renforcez la confiance, montrez de faux bénéfices, puis bloquez les retraits une fois que les sommes plus importantes sont investies.
Mazhar Farooqui
Mazhar Farood, ou Maz, est des enquêtes enquête et privilégiées à Khaleej Times. Reprécié pour l’exposition de la corruption et pour découvrir de grandes escroqueries, il est également l’auteur de MAZ Files: Scoops, Frucs & Showdown.