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Un homme de Phoenix a été condamné pour fraude et vol par rapport à un régime dans lequel il s’est présenté comme une obligation de titres à un contre 1,5 million de dollars, ont annoncé mardi les autorités.
“Ce n’était pas seulement une fraude – c’était une arnaque calculée”, a déclaré le procureur général Kris Mayes. Cette personne a empêché la confiance des autres, a volé plus de 1,5 million de dollars et a pensé qu’il pourrait s’en tirer “.
Un jury du comté de Maricopa a révélé que Tony A. Hatley, Jr. coupable de modèles frauduleux et d’artificiels, de deux chefs de vol et de présentant un faux retour.
Hatley se faisait passer pour un marchand de titres et a dirigé la victime, un autre homme de Phoenix, pour lui donner plus de 1,5 million de dollars pour des “investissements sur le revenu”, selon un communiqué de presse du procureur général.
“Au lieu d’investir l’argent de la victime comme il l’a promis, Hatley a dépensé des centaines de milliers de dollars de l’argent de la victime pour des achats personnels somptueux pour lui et sa femme”, a indiqué le communiqué de presse.
Selon le bureau de Mayes:
Début 2017, Hatley s’est approché de la victime, qui à l’époque a guidé une voiture chère, sur l’utilisation de la voiture de la victime dans une séance photo. Au cours des semaines suivantes, l’accusé s’est lié d’amitié avec la victime, se faisant passer pour un commerçant de titres. Au cours de cette période, Hatley a affirmé être un commerçant d’actions et de devises d’experts, qu’il avait auparavant travaillé pour une grande entreprise d’intermédiation et qui avait les connaissances et l’expérience pour investir l’argent de la victime pour des “gros rendements”. En réalité, Hatley n’avait jamais travaillé dans une entreprise d’intermédiation et n’avait pas de licence pour vendre des produits financiers.
En juillet 2017, la victime a “investi” 35 000 $ avec Hatley pour s’engager sur le marché en devises étrangères. En deux semaines, Hatley a rendu 5 000 $ à la victime, affirmant qu’il s’agissait du bénéfice du premier investissement. La victime, croyant qu’il faisait de bons rendements sur son argent, a continué à donner de l’argent à Hatley pour des “investissements” au cours des trois prochains mois. Cet argent, donné pour une variété d’opportunités d’investissement, comprenait 1 000 000 $ que la victime a donné à Hatley pour investir dans une rente à faible risque, 250 000 $ pour de nouvelles négociations en devises étrangères et 300 000 $ pour un prêt qui devait être utilisé dans une démonstration de négociation pour d’autres investisseurs potentiels.
Malgré ses prétentions à la victime, Hatley n’a jamais acheté de rente ni engagé dans aucun commerce en devises étrangères au profit de la victime. Au lieu d’investir l’argent de la victime, Hately a fait une folie de dépenses. Il a utilisé l’argent de la victime pour acheter une Lamborghini Aventador pour 290 000 $ et une maison à Gilbert pour lui et sa femme pour 650 000 $. Il a également payé 60 000 $ en prêts étudiants et de nombreux autres achats personnels. Même Hatley n’a pas signalé ce revenu supplémentaire sur sa déclaration de revenus. Au total, Hatetel a reçu 1 585 000 $ de l’argent de la victime et a rendu moins de 45 000 $.
La peine est prévue pour le 28 août.
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