Publié le 11 novembre 2025 17:03:00. Une ressortissante chinoise a été condamnée à plus de 11 ans de prison au Royaume-Uni pour avoir blanchi des fonds provenant d’une escroquerie pyramidale massive en Chine, qui a lésé plus de 128 000 personnes. L’affaire a révélé un style de vie extravagant financé par des cryptomonnaies et des ambitions démesurées.
- Une femme d’affaires chinoise a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison pour blanchiment d’argent.
- Plus de 6,6 milliards de dollars (5 milliards de livres sterling) en Bitcoin ont été saisis, constituant la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni.
- L’escroquerie, basée sur un système pyramidal, a ciblé plus de 128 000 investisseurs chinois entre 2014 et 2017.
Zhimin Qian, 47 ans, surnommée la « crypto-reine » par les médias britanniques, a été arrêtée en avril 2024 après des années de cavale. Elle avait fui la Chine sous une fausse identité lorsque les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur son système frauduleux. Une fois installée à Londres, elle menait un train de vie luxueux, louant une maison pour plus de 23 000 dollars (17 000 livres sterling) par mois et dépensant des sommes considérables en bijoux et montres de luxe.
L’enquête a révélé que Qian avait mis en place un système pyramidal entre 2014 et 2017, incitant plus de 128 000 personnes à investir dans son entreprise. De nombreux investisseurs ont dilapidé leurs économies et leurs fonds de retraite dans ce montage financier illégal. Les fonds ainsi collectés ont été convertis en Bitcoin et dissimulés.
La police a saisi 61 000 Bitcoins, d’une valeur estimée à 6,6 milliards de dollars (5 milliards de livres sterling), lors de la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais effectuée au Royaume-Uni. Qian avait également tenté, sans succès, d’acquérir des propriétés immobilières de plusieurs millions de livres sterling afin de convertir ses avoirs en Bitcoin.
Les enquêteurs ont découvert des notes manuscrites révélant les ambitions singulières de Qian. Elle nourrissait le projet de devenir la monarque du Liberland, un micro-État autoproclamé situé entre la Croatie et la Serbie. D’autres écrits laissaient entrevoir son désir de « rencontrer un duc et une royauté ».
Lors de son procès, la juge Sally-Ann Hales a souligné que Qian était l’instigatrice de ces crimes de bout en bout.
« Votre motivation était une pure cupidité. Vous avez quitté la Chine sans penser aux gens dont vous aviez volé les investissements et avez profité pendant un certain temps d’un style de vie somptueux. Vous avez menti et comploté, tout en cherchant à en tirer profit. »
Sally-Ann Hales, juge
Zhimin Qian a plaidé coupable des accusations de blanchiment d’argent et de transfert et possession de biens criminels. Elle a été condamnée par la Crown Court de Southwark à 11 ans et huit mois de prison. Son complice, Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien âgé de 47 ans, a également été reconnu coupable d’avoir aidé Qian à transférer et à blanchir la cryptomonnaie et a été condamné à quatre ans et onze mois de prison.