Publié le 12 novembre 2025 03:00:00. Treize casinos mexicains sont soupçonnés de blanchiment d’argent pour le compte de groupes criminels, entraînant leur suspension immédiate par les autorités. L’enquête, menée pendant plusieurs mois, révèle des flux financiers importants vers l’étranger via des plateformes non réglementées.
- Le ministère des Finances mexicain a identifié 13 casinos impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent.
- Des sommes allant jusqu’à 1 million de dollars (environ 920 000 euros) ont été détectées en mouvements d’espèces.
- Les activités de ces casinos ont été suspendues immédiatement par le ministère de l’Intérieur.
Une enquête approfondie menée par le Cabinet de sécurité du gouvernement mexicain a mis en lumière un réseau complexe de blanchiment d’argent impliquant treize casinos situés dans plusieurs États du pays, dont Jalisco, Nuevo León, Sinaloa et Mexico. Selon les informations du Trésor public, ces établissements utilisaient des virements internationaux, des plateformes numériques non supervisées et des intermédiaires atypiques pour dissimuler l’origine illicite des fonds.
La Cellule de renseignement financier (UIF) a pris des mesures immédiates en bloquant les comptes bancaires de ces casinos. Des plaintes seront déposées auprès du Parquet général de la République (FGR) et le Parquet fédéral (PFF) sera sollicité pour enquêter sur d’éventuels délits de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de fraude fiscale. L’objectif est de retracer les flux financiers et d’identifier les responsables de ces activités illégales.
L’enquête a révélé que les casinos blanchissaient des fonds en utilisant des personnes physiques dont le profil économique ne correspondait pas aux sommes d’argent manipulées. Le Trésor a précisé que des femmes au foyer, des étudiants, des retraités et des chômeurs étaient utilisés pour transférer les fonds vers les véritables propriétaires, en échange d’une commission. Ces transactions permettaient de masquer l’origine criminelle des revenus, les faisant apparaître comme des gains aux jeux.
Les transferts d’argent détectés par les autorités concernent plusieurs pays, notamment les États-Unis, la Roumanie, l’Albanie, Malte et le Panama. Le gouvernement mexicain a justifié la suspension immédiate des activités de ces casinos par la nécessité de garantir la légalité des opérations et de protéger les utilisateurs innocents.
La présidente Claudia Sheinbaum avait annoncé la veille qu’une revue complète de tous les casinos du pays était en cours, tant du point de vue de la sécurité que du respect des réglementations en vigueur.
« Les casinos sont en cours d’examen, du point de vue du ministère des Finances, de la Commission des banques et des valeurs mobilières et de la CRF ; du point de vue de la sécurité, et également du point de vue de leur conformité à ce que dit la loi. »
Claudia Sheinbaum, Présidente du Mexique
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une lutte plus large du gouvernement mexicain contre la criminalité organisée et le blanchiment d’argent, qui menacent la stabilité financière du pays et sa réputation internationale.
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