À la recherche de la richesse de l’oligarque russe, les douaniers français de la Côte d’Azur ont un pourboire

Lorsque des officiers sont descendus sur le navire plus tôt cette semaine, le capitaine du yacht leur a dit qu’il avait l’ordre de mettre les voiles immédiatement pour la Turquie. Cela a déclenché près de 24 heures d’interrogatoires supplémentaires et de vérifications de documents, qui, selon les responsables, ont montré que le navire appartenait à une société dont l’actionnaire majoritaire était M. Sechin. Les autorités françaises ont mis en place une surveillance 24 heures sur 24 du navire et l’ont attaché au quai avec des élingues en acier, l’empêchant de partir.

“Tout bateau essayant de partir en urgence retient évidemment toute notre attention”, a déclaré Eric Salles, officier aux douanes françaises. Il dirige l’unité qui a vérifié puis immobilisé le navire.

L’opération de M. Salles a été parmi les premières d’une recherche à l’échelle mondiale pour les actifs d’une poignée de milliardaires russes, responsables et confidents du président russe Vladimir Poutine. Tard vendredi, les autorités italiennes se sont lancées dans leur propre chasse aux avoirs, saisissant deux yachts d’individus russes sanctionnés et quatre villas, dont deux sur le lac de Côme exclusif, près de la résidence de l’acteur George Clooney.

Ces personnes ont été inscrites sur des listes de sanctions par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et d’autres, soumettant leurs yachts, trophées immobiliers et autres babioles à des gels et autres restrictions. Les gouvernements occidentaux disent que ces milliardaires sont des copains de M. Poutine, que leur richesse a souvent été acquise de manière illicite et qu’en la gelant, les gouvernements peuvent exercer des pressions sur le Kremlin ou au moins punir ses riches partisans.

“Les sanctions nuiront à Poutine”, a déclaré vendredi soir le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, alors que la police commençait à se déployer pour identifier certains des actifs basés en Italie des personnes sanctionnées. “C’est le seul moyen de lui faire entendre raison.”

Plusieurs des milliardaires touchés par les sanctions les plus récentes ont déclaré qu’ils étaient contre la guerre en Ukraine. Certains ont défendu la façon dont ils ont gagné leur argent ; d’autres ont dit qu’ils étaient des hommes d’affaires et non des politiciens et qu’ils ne pouvaient pas influencer Moscou. Certains ont engagé ou promis une action en justice pour contester leur sanction. Les représentants de Rosneft et de M. Sechin n’ont pas été joignables cette semaine.

Les autorités italiennes ont déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur d’environ 140 millions d’euros, soit environ 153 millions de dollars, du jour au lendemain. Le plus précieux était le yacht Lady M, estimé à quelque 65 millions d’euros. Les autorités ont déclaré qu’il appartenait à Alexey Alexandrovits Mordaschov, président sanctionné et principal actionnaire du conglomérat sidérurgique russe Severstal..

Le yacht a été saisi dans le port d’Imperia, dans le nord-ouest de l’Italie.

Dans le port voisin de Sanremo, les autorités italiennes ont saisi un autre yacht, Lena, évalué à environ 50 millions d’euros. Les autorités italiennes ont déclaré qu’il appartenait à Gennady Nikolayevich Timchenko, le propriétaire sanctionné de la société d’investissement Volga Group. La police italienne a également déclaré avoir saisi deux villas sur le lac de Côme, d’une valeur de quelque huit millions d’euros, appartenant à Vladimir Soloviev, présentateur à la télévision d’État russe. M. Soloviev, qui a été sanctionné par l’UE, a déclaré précédemment qu’il était injuste que ses avoirs soient immobilisés par les sanctions.

“Je l’ai acheté, j’ai payé des taxes folles… et soudain, quelqu’un décide que ce journaliste est désormais sur la liste des sanctions”, a déclaré M. Soloviev lors d’une émission télévisée plus tôt cette semaine, après avoir découvert qu’il faisait l’objet de sanctions. liste.

Une autre cible du ratissage italien : une villa de luxe sur la côte d’Emeraude italienne dans le nord de la Sardaigne, d’une valeur estimée à 17 millions d’euros, qui, selon les responsables, appartient à Alisher Usmanov, un magnat minier russe sanctionné. Ensuite, il y a la Villa Lazzareschi du XVIIe siècle dans la campagne toscane près de Lucca. Les autorités ont déclaré qu’il appartenait au milliardaire sanctionné Oleg Savchenko. Les cinq hommes dont les actifs italiens ont été touchés lors des raids n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.

Attaché

Les autorités françaises et italiennes ont saisi un certain nombre de yachts appartenant à des oligarques russes sanctionnés. Voici où ils se trouvent et qui, selon les autorités, en sont propriétaires.

Saisi par les autorités françaises

Location: La Ciotat, France

Propriétaire : Igor Sechin

Saisi par les autorités italiennes

Lieu : Sanremo, Italie

Propriétaire : Gennady Nikolayevich Timchenko

Saisi par les autorités italiennes

Lieu : Impéria, Italie

Propriétaire : Alexey Alexandrovits Mordaschov

Les règles varient selon les juridictions, mais dans le cas de la France et de l’Italie, les saisies ne constituent pas un changement légal de propriété. En règle générale, les avoirs sont gelés jusqu’à ce que les personnes soient retirées des listes de sanctions ou contestent avec succès le processus. Les autorités, cependant, peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les actifs ne sont pas utilisés, vendus ou profitent autrement à la personne sanctionnée.

Dans le cas de l’Amore Vero, les officiers de M. Salles n’ont agi qu’après avoir appris que le navire se préparait à quitter les eaux françaises. Les responsables français ont partagé des informations sur les actifs soumis à de nouvelles sanctions de l’UE avec d’autres gouvernements européens.

Les autorités françaises ont visité environ 12 navires jusqu’à présent, a déclaré M. Salles, soit environ deux par jour. Habituellement, les vérifications comprennent des interrogatoires de routine et l’inspection des papiers pour déterminer la propriété. Cela peut être délicat, étant donné que de nombreux yachts sont détenus ou exploités par des couches d’entreprises, ce qui rend souvent le propriétaire réel incertain.

M. Salles a déclaré que ses officiers s’appuient sur des renseignements partagés entre d’autres pays européens. “Ils consultent leurs données, et ils nous disent : ‘Derrière cette société qui possède ce bateau se cache cette personne'”, a-t-il déclaré.

Parfois, les inspecteurs appellent pour vérifier la propriété alors qu’ils sont déjà à bord du navire; d’autres fois, ils savent à l’avance à qui appartient le navire. Lorsque les agents sont arrivés à l’Amore Vero, ils ont effectué les vérifications de documents habituelles et interrogé le capitaine, lui demandant quelles étaient ses intentions.

“Il nous a dit que ses ordres étaient de quitter le port et de naviguer vers la Turquie le plus rapidement possible”, a déclaré M. Salles à ses officiers. Une telle décision contreviendrait aux sanctions, déclenchant la saisie du yacht. Les officiers ont en outre interrogé le capitaine et l’équipage, ont pris des déclarations de témoins et ont pris possession du certificat d’immatriculation du yacht.

Le capitaine du navire n’a pas été arrêté, et lui et d’autres membres d’équipage restent à bord, continuant de s’occuper du yacht, a déclaré M. Salles.

Écrire à Nick Kostov à [email protected] et Giovanni Legorano à [email protected]