L’ancien directeur général de ce qui était autrefois la quatrième plus grande maison de change d’Australie a été accusé d’infractions de blanchiment d’argent par le directeur des poursuites publiques du Commonwealth.
L’homme de Melbourne, Stavro D’Amore, a été inculpé en octobre de quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent à la suite d’une saisine de la police fédérale australienne.
Mick Gatto (à gauche) et Stavro D’Amore.Crédit:
Deux des comptes concernent des transactions de plus de 1 million de dollars chacun, les deux autres comptes concernent des transactions de plus de 100 000 dollars chacun. Les accusations sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 12 ans. D’Amore n’a pas encore plaidé coupable.
D’Amore, dont la page de médias sociaux comprend des photos de lui-même avec l’identité colorée de Melbourne Mick Gatto, a été accusé de transactions totalisant 2,74 millions de dollars. Les infractions présumées ont eu lieu en avril 2021.
L’affaire est devant le tribunal de première instance de Melbourne.
Autrefois connu pour ses costumes intelligemment taillés, D’Amore est apparu brièvement au tribunal cet après-midi via une liaison vidéo portant un t-shirt. Les avocats de D’Amore ont déclaré au tribunal que, comme ils avaient été récemment nommés, ils auraient besoin de temps pour examiner l’affaire.
D’Amore était le PDG de Berndale Capital, qui s’est effondré en 2019 devant ses clients plus de 100 millions de dollars.
D’Amore a déclaré à l’enquête publique sur l’effondrement de Berndale qu’il avait autrefois été le quatrième vendeur de produits financiers très complexes connus sous le nom de contrats sur différence.
D’Amore a également déclaré à l’examen qu’il avait travaillé pour la société prédécesseur du groupe, Forex TG.
