Le chien de garde de l’entreprise s’efforce de récupérer un trésor de Bitcoin d’une valeur allant jusqu’à 29 millions de dollars détenu dans un appareil crypté appartenant à un propriétaire de salon de coiffure de Gold Coast soupçonné d’avoir orchestré une fraude à grande échelle sur les pensions de retraite.
L’enquête sur la fraude a également impliqué le principal sponsor de l’équipe AFL Western Bulldogs, CoinSpot.
CoinSpot est l’échange de crypto-monnaie utilisé par l’escroc accusé en matière de pensions de retraite Aryn Hala pour investir ses gains prétendument mal acquis.
L’ASIC allègue qu’Aryn Hala et Heidi Walters ont utilisé l’argent qu’elles ont collecté auprès de leurs victimes pour acheter du Bitcoin, une Tesla, une Ferrari, des produits de luxe, de la mode couture, de la chirurgie bariatrique et pour faire un don important à leur église.
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a accusé M. Hala et sa partenaire Heidi Walters et leur société A One Multi d’avoir arnaqué 92 Australiens à court d’argent qui cherchaient à puiser dans leur super plus tôt que d’habitude. Les comptes bancaires montrent que la société du couple a reçu 25 millions de dollars des investisseurs. Aucune accusation criminelle n’a été portée.
L’ASIC allègue que M. Hala et Mme Walters ont utilisé l’argent qu’ils ont collecté auprès de leurs victimes pour acheter du Bitcoin, une Tesla, une Ferrari, des produits de luxe, de la mode couture, de la chirurgie bariatrique et pour faire un don important à leur église.
L’ASIC a appelé les récepteurs de KPMG pour faire le tri dans le désordre des comptes professionnels et personnels de M. Hala et pour traquer le trésor de Bitcoin. Il a également obtenu des interdictions de voyager contre M. Hala et Mme Walters et des ordonnances de gel de leurs actifs, notamment Tesla et Ferrari. Le couple a engagé des avocats indiquant qu’ils pourraient contester les allégations de l’ASIC. L’avocat de M. Hala et de Mme Walters a déclaré qu’ils aidaient ouvertement l’ASIC et les séquestres dans leurs enquêtes, notamment en fournissant tous les documents, dans l’espoir que l’enquête serait rapidement conclue.
Mais traquer les investissements Bitcoin de M. Hala s’est avéré être une tâche difficile pour les régulateurs et a soulevé des problèmes avec les contrôles de surveillance de CoinSpot, qui se présente comme l’un des principaux échanges de crypto-monnaie d’Australie.
Selon des documents judiciaires déposés par le régulateur à l’appui des ordonnances de gel contre le couple et leur entreprise, CoinSpot a initialement déclaré aux enquêteurs de l’ASIC qu’aucun enregistrement n’était détenu pour les comptes de crypto-monnaie au nom de M. Hala, Mme Walters ou A One Multi.
L’ASIC a ensuite fouillé les relevés bancaires de M. Hala (qui ont été rapidement fournis par les grandes banques) et a localisé son numéro de compte CoinSpot.
