Les kleptocrates russes particulièrement préoccupants pour le Trésor américain

Le FinCEN a déclaré que les kleptocrates utilisent leurs positions de pouvoir et d’influence pour voler la richesse du public à des fins personnelles et pour enrichir leurs réseaux d’acteurs corrompus, ce qui érode la confiance du public et nuit aux plus vulnérables de la société. La corruption publique étrangère peut également violer la loi américaine, le Foreign Corrupt Practices Act.

Le gouvernement américain a longtemps exprimé ses inquiétudes concernant la kleptocratie russe. La Russie mérite une attention particulière, a déclaré FinCEN, car le pays sert de «lien» de corruption publique, de contournement des sanctions, de blanchiment d’argent et d’activités malveillantes à l’étranger. FinCEN a cité comme exemple la récente invasion de l’Ukraine par le Kremlin, où de nombreuses élites et oligarques russes qui contrôlent une grande partie des intérêts économiques de la Russie ont soutenu et permis ses actions là-bas.

“La nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie est un autre exemple de la façon dont une kleptocratie comme la Russie… nuit non seulement à ses propres citoyens, mais aussi à ceux qui vivent au-delà de ses frontières”, a déclaré le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, dans un communiqué. “Les institutions financières jouent un rôle crucial dans l’identification des activités de corruption et du blanchiment d’argent associé de la part des agents publics étrangers et doivent rester vigilantes et signaler rapidement les activités financières suspectes.”

L’avis, qui fournit des signaux d’alarme potentiels associés à la kleptocratie et à d’autres formes de corruption étrangère, intervient alors que le président Biden a désigné la lutte contre la corruption comme un problème fondamental de sécurité nationale des États-Unis.

Dans le cadre de ces efforts, le Trésor a lancé le mois dernier le programme de récompenses pour la récupération des actifs de la kleptocratie, qui offre des paiements pour les pourboires menant à la saisie ou à la confiscation d’actifs liés à la corruption de gouvernements étrangers, y compris ceux liés au gouvernement russe.

L’avis intervient également alors que les États-Unis augmentent la pression sur les oligarques russes. Plus tôt ce mois-ci, les autorités américaines et espagnoles ont saisi un super yacht de 90 millions de dollars en Espagne qui, selon elles, appartient à un oligarque sanctionné ayant des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, la première saisie de ce type.

Écrire à Mengqi Sun à [email protected]