Dubaï, Émirats Arabes Unis –
La plus haute cour des Émirats arabes unis a ordonné mardi à un trader britannique de fonds spéculatifs reconnu coupable d’avoir orchestré une fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars de payer ce montant à l’administration fiscale danoise.
Le financier Sanjay Shah a été reconnu coupable par un tribunal inférieur d’avoir orchestré un stratagème qui a duré de 2012 à 2015. En vertu de ce stratagème, des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions dans des sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts auxquels elles n’étaient pas éligibles. Il a été arrêté à Dubaï l’année dernière.
Shah et ses avocats ont refusé de commenter la décision de mardi.
La Cour de cassation a également ordonné à Shah et à plusieurs entreprises étrangères impliquées dans le stratagème de payer 5% d’intérêts sur les 1,7 milliard de dollars accumulés depuis le dépôt de l’affaire en août 2018.
“Cette décision définitive après une poursuite de près de cinq ans en justice souligne la position sérieuse et intransigeante des autorités des Émirats arabes unis contre les fautes financières”, a déclaré OGH Legal à Dubaï, un cabinet d’avocats agissant au nom des autorités danoises, dans un communiqué.
En septembre dernier, la Cour d’appel de Dubaï a reconnu Shah et ses complices coupables d’avoir illégalement soutiré de l’argent aux autorités fiscales danoises. Ses avocats ont fait appel de ce verdict devant la Cour de cassation, qui a confirmé mardi la décision précédente et a ordonné à Shah de payer 1,7 milliard de dollars.
Dans une décision distincte, Shah a reçu l’ordre d’être extradé vers le Danemark après que le tribunal de Dubaï a rejeté son appel contre l’expulsion en avril. Il devrait faire face à des poursuites au Danemark pour des allégations de fraude fiscale. Il n’était pas immédiatement clair quand il sera extradé.
Le financier de 52 ans a clamé son innocence lors d’entretiens avec des journalistes mais ne s’est jamais présenté au Danemark pour répondre aux accusations. Sa défense a fait valoir lors d’audiences à huis clos que le Danemark n’avait pas suivi les procédures prévues dans les traités internationaux d’extradition.
L’arrestation de Shah est intervenue à un moment où la pression augmentait sur Dubaï, le centre financier de la région, en raison de ses prétendues faiblesses dans la lutte contre les malversations financières. Les Émirats arabes unis invitent depuis longtemps les riches, y compris les personnalités publiques en disgrâce, à investir dans le pays sans se demander où ils ont gagné leur argent.
Récemment, cependant, les Émirats arabes unis ont arrêté plusieurs suspects recherchés pour des crimes majeurs, dont deux frères d’Afrique du Sud, accusés d’avoir facilité une vaste corruption publique et drainé les ressources de l’État avec l’ancien président Jacob Zuma.
Un responsable émirati est également récemment devenu président d’Interpol, l’agence de police internationale.
