Un Californien qui a admis avoir exploité une entreprise de monnaie virtuelle sans licence et blanchi des millions de dollars en bitcoins et en espèces, a été condamné à deux ans dans une prison fédérale américaine.
Kais Mohammad, 37 ans, de Yorba Linda, a plaidé coupable d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence, de blanchiment d’argent et de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent en septembre 2020, selon le bureau du procureur américain, le Registre du comté d’Orange signalé.
Mohammad possédait et exploitait une entreprise illégale de services monétaires en monnaie virtuelle appelée Herocoin.
Il a exploité l’entreprise de décembre 2014 à novembre 2019 et a proposé des services d’échange de bitcoins en espèces, selon un porte-parole du bureau du procureur américain.
Il a facturé des commissions allant jusqu’à 25 pour cent, bien au-dessus du taux du marché.
Mohammed exploitait des kiosques dans divers centres commerciaux, stations-service et magasins de proximité dans le sud de la Californie.
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Les clients pourraient soit acheter des bitcoins en espèces, soit vendre des bitcoins en échange d’espèces qui seraient distribuées via les machines.
Le bureau du procureur américain a déclaré que Mohammad savait que certains des fonds de ses clients provenaient d’activités illégales.
La société a échangé entre 15 millions de dollars américains (19 millions de dollars australiens) et 25 millions de dollars américains (32 millions de dollars australiens) à la fois en personne et dans les kiosques.
Mohammad, un ancien employé de banque, connaissait les règles concernant l’enregistrement de son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain.
Après avoir choisi de ne pas le faire, il s’est finalement enregistré, mais n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et signalé les clients suspects.
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Mohammad a confisqué 17 kiosques et un montant non spécifié d’espèces et de crypto-monnaie, ont déclaré des responsables l’année dernière.
Cet article a été initialement publié sur Fox News et a été reproduit avec autorisation
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