Publié le 31 octobre 2025. Une conseillère financière de Valladolid a été interpellée par la Garde civile dans le cadre d’une enquête pour escroquerie, usurpation d’identité et abus de confiance, après avoir détourné plus de 122 000 euros au préjudice de ses clients.
- Une femme a été arrêtée à Valladolid pour des délits financiers commis entre 2021 et 2025.
- Le préjudice total subi par les victimes dépasse les 122 000 euros.
- L’enquête est toujours en cours et pourrait révéler un nombre plus important de victimes.
La Garde civile a procédé à l’arrestation d’une conseillère financière dans le cadre de l’opération « Presteda ». La femme est soupçonnée d’avoir commis de multiples délits, notamment l’usurpation d’état civil, l’escroquerie, la falsification de documents, la découverte et la divulgation de secrets, l’administration déloyale et le détournement de fonds, aggravés par un abus de confiance professionnelle.
L’enquête a été déclenchée suite à plusieurs plaintes déposées auprès de différents postes de la Garde civile, signalant des irrégularités dans des opérations financières. Une analyse approfondie des documents a révélé que la suspecte utilisait les pièces d’identité de ses clients, obtenues légitimement dans le cadre de ses prestations de conseil, pour contracter des prêts personnels et des marges de crédit à leur insu et sans leur consentement.
Les victimes, pour la plupart des travailleurs indépendants, ont découvert la fraude en recevant des notifications bancaires et des relevés de crédit concernant des dettes qu’ils n’avaient pas contractées. Cette situation a engendré de « graves dommages économiques », des contestations auprès des établissements financiers et a affecté leur réputation de crédit, certains étant inscrits au fichier de l’Association Nationale des Établissements Financiers de Crédit (ASNEF).
Les enquêteurs estiment que le nombre de personnes concernées pourrait augmenter, car des indications suggèrent que plusieurs prêts irréguliers ont été accordés selon le même mode opératoire. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de déterminer l’étendue totale de la fraude.
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