Publié le 7 novembre 2024 à 15h03. Un avocat de Sienne fait l’objet d’une enquête pour détournement de fonds, blanchiment d’argent et falsification de documents, suite à une plainte déposée par un de ses clients. Des saisies conservatoires portant sur plus de 165 000 euros ont été ordonnées, et l’avocat a été temporairement radié de son ordre.
- Un avocat de Sienne est soupçonné de détournement de fonds publics et privés pour un montant total dépassant les 278 000 euros.
- Le parquet a ordonné la saisie conservatoire de ses biens, incluant 165 363 euros, ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer la profession.
- L’enquête, menée conjointement par la police et la police financière, porte sur des faits commis entre 2018 et 2024.
C’est un client qui a donné l’alerte. Une plainte déposée contre un membre du barreau de Sienne a déclenché une enquête qui a pris une tournure judiciaire ces dernières heures. Le tribunal a ordonné, à la demande du ministère public, la saisie conservatoire de la toge de l’avocat, en vue de sa confiscation, ainsi que de la somme de 165 363 euros (165 000 euros). Ce montant correspond aux bénéfices présumés tirés de détournements de fonds et de blanchiment d’argent.
Suite à une procédure d’interrogatoire préalable exigée par la loi, l’avocat a été frappé d’une interdiction temporaire d’exercer sa profession, ainsi que d’une suspension de toute fonction liée à la protection, à la tutelle et à l’administration des biens d’autrui pour une durée de douze mois. Une année complète sans accès aux tribunaux ni aux palais de justice.
L’exécution des mesures de saisie, tant conservatoires que prohibitives, a été confiée à la police et à la police financière. Le procureur Andrea Boni a rendu l’enquête publique par le biais d’une note, expliquant qu’il existait « un intérêt public à connaître le déroulement de la procédure, compte tenu de la gravité des faits, de la récurrence des comportements dans le temps, de la pluralité des personnes lésées et du montant des profits illicites supposés avoir été réalisés ». Le bâtonnier Antonio Ciacci s’est pour sa part limité à déclarer : « Nous examinerons la question et prendrons les mesures nécessaires. »
L’enquête se concentre sur plusieurs chefs d’accusation : détournement de fonds, falsification de documents publics, omission de documents officiels, escroquerie et blanchiment d’argent. Selon les premiers éléments de l’enquête, la plainte d’un client aurait révélé des pratiques douteuses mises en œuvre par l’avocat dans l’exercice de sa profession, en particulier entre 2018 et 2024.
« D’après les investigations menées, l’avocat – désigné par le tribunal de Sienne pour assurer la protection et le soutien administratif de trois personnes et donc considéré comme un agent public – aurait détourné 113 395,28 euros figurant sur les comptes courants au nom des personnes qu’il était censé protéger, en effectuant des virements bancaires sur le compte de son cabinet. Il aurait également certifié des faits inexacts dans ses déclarations annuelles, en omettant de déclarer certains dépôts », a précisé le procureur Andrea Boni.
L’administrateur de soutien est une figure particulièrement délicate. Il est désigné pour les personnes qui, en raison d’une infirmité ou d’un handicap physique ou mental, sont incapables, même partiellement ou temporairement, de gérer leurs propres intérêts.
Par ailleurs, la police et la police financière ont constaté que l’avocat aurait réalisé un profit supplémentaire de 110 238 euros grâce à un comportement qualifié de « frauduleux » au détriment d’un client. Ce dernier, induit en erreur, lui aurait confié 99 331 euros pour participer à une vente aux enchères immobilière. Selon l’accusation, cette somme aurait ensuite été blanchie à hauteur de 51 968 euros par le biais de virements sur le compte d’un tiers, dans le cadre d’activités spéculatives.
