Une chanteuse de Bollywood et son mari ont été placés en garde à vue par l’immigration et l’application des coutumes des États-Unis à la suite d’accusations de son implication dans un programme de fraude multimilionnaire.
Mukherjee de Sidhartha « Sammy » et sa femme Sunita, connue pour leur chanson à Bollywood-Style, font face à des accusations de vol de crime au premier degré après que les autorités fédérales ont découvert une opération élaborée qui a effondré plus de 4 millions de dollars.
Après l’arrestation de juin, Sammy et Sunita ont enregistré des montants d’obligations de 500 000 $ et Sammy a été détenu par des agents ICE.
Il est actuellement détenu dans une structure de détention de glace au sud de Fort Worth.
Les Mukherjees, qui avaient construit la réputation des artistes dans le nord du Texas, ont été accusés d’attirer des investisseurs dans ceux qui semblaient être des opportunités immobilières légitimes.
Cependant, les autorités soutiennent que les investissements étaient complètement frauduleux, avec des victimes sans le savoir qui canalisent l’argent dans des projets non existants.
‘Dans [my] 23 ans, [Sammy Mukherjee] Il est probablement l’escroc le plus prolifique que j’aie jamais vu, a déclaré le détective Brian Brennan du département de police d’Euss Nouvelles du CBS.
Sidhaartha « Sammy » Mukherjee et sa femme Sunita font face à des accusations de vol de criminalité au premier degré après que les autorités fédérales ont découvert une opération élaborée qui a encadré des investisseurs de plus de 4 millions de dollars
Mukherjee est connu dans le nord du Texas pour leur chant de style Bollywood et ses apparitions régulières aux Galas culturels
L’enquête texulaire sur Mukherjees a commencé en 2024, lorsqu’un couple a prétendu avoir perdu 325 000 $ dans un prétendu régime immobilier.
« Au début, nous avons pensé que c’était un petit différend civil », a déclaré le détective Brennan. « Mais même si j’ai creusé plus profondément, nous avons réalisé que c’était beaucoup plus grand que initialement signalé. »
Après avoir vérifié les documents, les autorités ont établi qu’elles étaient entièrement fabriquées.
« Tout faux », a déclaré Brennan choquant de faux documents.
« Le niveau de documents contrefaits … il devait être un travail complet pour lui », a ajouté Brennan.
Brennan a ensuite demandé l’intervention fédérale.
Les comptables médico-légaux, travaillant aux côtés du FBI, ont pu retracer le mouvement des fonds, identifiant plus de 4 millions de dollars en pertes confirmées, selon les rapports de la CBS News.
Bien que seulement 20 victimes aient été officiellement enregistrées, les enquêteurs pensent maintenant que plus de 100 personnes peuvent avoir été affectées.
Mais les activités frauduleuses des Mukherjees ne se sont pas arrêtées dans le secteur immobilier.
Après l’arrestation de juin, Sammy et Sunita ont enregistré des montants d’obligations de 500 000 $ et Sammy a été détenu par les agents ICE
Les Mukherjees, qui avaient construit la réputation des artistes dans le nord du Texas, ont été accusés d’attirer des investisseurs dans ceux qui semblaient être des opportunités immobilières légitimes
Cependant, les autorités soutiennent que les investissements étaient complètement frauduleux, avec des victimes sans le savoir qui canalisent l’argent dans des projets non existants
Selon une déclaration d’arrestation en matière de sécurité, le couple a vraisemblablement soumis une fausse demande de prêt du programme de protection de chèque de paie (PPP) – un programme d’aide financière créé par le gouvernement fédéral des États-Unis pendant la pandémie – énumérant les employés fictifs et créant de faux registres d’entreprise.
Lors d’une entrevue du FBI avec un McDonald’s à Plano, Selon Sammy, a déclaré reconnaître les noms énumérés sous la forme de la masse salariale liée à la demande de prêt.
Des enquêtes supplémentaires ont révélé que le couple a également ciblé les personnes âgées avec des courants électroniques menaçants, avertissant à tort qu’ils auraient été arrêtés s’ils n’avaient pas effectué de paiements immédiats, selon CBS News.
Malgré les tests croissants contre eux, Mukherjees a continué de maintenir un profil public.
En mai 2024, ils ont dirigé un gala culturel, organisé par les traditions indiennes et la société culturelle d’Amérique du Nord, une organisation à but non lucratif enregistrée dans leur maison Plano.
Quelques semaines plus tard, le couple a été arrêté à leur domicile et maintenant il fait face à des accusations de vol de criminalité au premier degré, qui, si condamné, pourrait être équivalent à des peines allant de cinq à 99 ans de prison.
Les enquêteurs disent que le couple est arrivé aux États-Unis en provenance d’Inde à la recherche d’asile, bien que les registres fédéraux n’indiquent pas actuellement leur statut d’immigration.
L’entrée d’arrestation fait également référence à la documentation qui suggère que Sammy a des expéditeurs exceptionnels de fraude à Mumbai, en Inde, selon CBS News.
Malgré les tests croissants contre eux, Mukherjees a continué de maintenir un profil public. En mai 2024, ils ont droit à un gala culturel, organisé par les traditions indiennes et la société culturelle d’Amérique du Nord, une organisation sans but lucratif enregistrée dans leur Plano House
Le couple a été arrêté à leur domicile et maintenant il fait face à des accusations de vol de criminalité au premier taux, qui, si elle est condamnée, pourrait être équivalente à des peines allant de cinq à 99 ans de prison
Quant aux victimes (sur la photo), les chances de récupérer leurs fonds perdus semblent
Quant aux victimes, les chances de récupérer leurs fonds perdus semblent rares.
Mukherjees a présenté une demande de faillite en 2024 et les enquêteurs continuent de retracer l’argent manquant, en examinant s’il a pu être éloigné ou vers des comptes de crypto-monnaie.
« Je pense qu’il est parti », a déclaré Brennan. « Je pense qu’ils l’ont dépensé pour les voitures, leur maison et seulement les dépenses de séjour. »
Reflétant son expérience « faire des affaires » avec le couple déshonoré, Seshu Madabhushi, une victime présumée, a déclaré que ce ne serait jamais prévu.
« Avec le recul, nous aurions dû être beaucoup plus sages en termes de questions », a déclaré Madabhushi. « Mais nous n’avons jamais pensé que quelqu’un irait dans cette mesure. »
« Ils vous feront croire qu’ils sont des entrepreneurs très prospères », a-t-il déclaré à CBS News Terry Parvaga, une autre victime de fraude présumée. « Mais ils prennent chaque centime que vous avez. »
– a contacté les Mukherjees pour un commentaire.