Publié le 14 octobre 2024 à 15h52. Les autorités américaines ont mis la main sur 15 milliards de dollars en bitcoins dans le cadre d’une enquête internationale sur un réseau de fraude financière sophistiqué, surnommé « l’abattage de porcs », qui opérait depuis le Cambodge.
- Le Département de la Justice américain (DOJ) a confisqué l’équivalent de 15 milliards de dollars en bitcoins.
- Chen Zhi, identifié comme le cerveau de ce réseau frauduleux, est activement recherché.
- Les escroqueries, basées sur des « fermes à travail forcé » au Cambodge, ont causé des pertes estimées à plus de 75 milliards de dollars à des victimes à travers le monde.
Une opération d’envergure menée par le Département de la Justice américain a permis de saisir pour 15 milliards de dollars de bitcoins, liés à un vaste réseau de fraude financière internationale. L’enquête cible Chen Zhi, un homme d’affaires cambodgien soupçonné d’être à l’origine de ce système frauduleux, baptisé « l’abattage de porcs » par les enquêteurs.
Chen Zhi, fondateur et président du Groupe Prince Holding, un conglomérat commercial multinational basé au Cambodge, est actuellement en fuite. Il est accusé d’avoir orchestré des opérations frauduleuses à grande échelle, impliquant des complexes de travail forcé au Cambodge où des individus étaient contraints de participer à des programmes d’investissement frauduleux en cryptomonnaies. Selon les procureurs fédéraux, ces activités ont permis de dérober des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans d’autres pays.
L’escroquerie dite de « l’abattage de porcs » repose sur la création de liens de confiance avec les victimes, souvent via les réseaux sociaux ou des applications de rencontres. Les criminels incitent ensuite leurs proies à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies, avant de disparaître avec les fonds une fois les transferts effectués.
Selon des données rapportées par les médias spécialisés, ce type de fraude a généré plus de 75 milliards de dollars (US) entre 2020 et 2024, avec une utilisation massive de la cryptomonnaie Tether (USDT). Le phénomène est particulièrement répandu en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, en Birmanie et au Laos, où des complexes contrôlés par des réseaux criminels exploitent des victimes de la traite pour mener à bien ces escroqueries.
Le DOJ intensifie sa lutte contre la fraude aux cryptomonnaies. En avril 2023, les autorités américaines avaient déjà confisqué 112 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des escroqueries d’investissement. En 2024, des procédures ont été initiées pour récupérer 225 millions de dollars supplémentaires obtenus par des fraudes similaires. Des plaintes ont également été déposées contre plusieurs individus accusés de blanchir des dizaines de millions de dollars grâce à ces stratagèmes.
Les enquêtes ont révélé une structure transnationale complexe, où les fonds volés étaient convertis en cryptomonnaies, transférés via divers comptes et finalement blanchis par le biais d’échanges légaux. Parallèlement, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions au Groupe Prince Holding, incluant le gel de ses avoirs et de ses propriétés, notamment des biens d’une valeur estimée à plus de 130 millions de livres sterling à Londres.