Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG du géant de la crypto-monnaie FTX, a fraudé des investisseurs en acheminant de l’argent vers son fonds spéculatif privé et a conspiré pour commettre une fraude électronique contre des clients et des prêteurs, ont annoncé mardi les autorités fédérales.
Bankman-Fried, 30 ans, fondateur autrefois célèbre de FTX, a été arrêté lundi aux Bahamas, à la suite de son inculpation par un grand jury fédéral dans le district sud de New York vendredi, a déclaré à la presse le procureur américain Damian Williams.
La magistrate en chef des Bahamas Joyann Ferguson-Pratt a rejeté la demande de libération sous caution de Bankman-Fried, affirmant qu’elle n’était pas satisfaite des arguments de son équipe juridique. Une audience sur son extradition vers les États-Unis est prévue le 8 février.
Le panel de Manhattan a inculpé Bankman-Fried de huit chefs d’accusation : complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients, fraude électronique sur les clients, complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs, fraude électronique sur les prêteurs, complot en vue de commettre une fraude sur les produits de base, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot pour commettre du blanchiment d’argent et un complot visant à frauder les États-Unis et à violer les lois sur le financement des campagnes.
“Cette enquête est en cours et elle avance très rapidement”, a déclaré Williams. “Bien que ce soit notre première annonce publique, ce ne sera pas la dernière.”
Le procureur fédéral a exhorté tous les associés commerciaux de Bankman-Fried à contacter les enquêteurs le plus tôt possible.
“Je vous encourage fortement à venir nous voir avant que nous ne venions vous voir”, a déclaré Williams.
L’acte d’accusation allègue que Bankman-Fried a sciemment conçu le stratagème pour frauder les clients de FTX en “détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research”, son propre fonds spéculatif crypto privé, pour faire des investissements.
8 milliards de dollars de pertes pour les clients
La fraude électronique contre les prêteurs et les clients a commencé vers 2019 et a duré jusqu’en novembre, selon le dossier.
Gretchen Lowe, directrice par intérim de la division de l’application de la loi de la Commodity Futures Trading Commission, a estimé les pertes de clients à plus de 8 milliards de dollars.
Mais ce nombre pourrait être pâle par rapport aux dommages potentiels à la confiance du public dans le système, selon Lowe.
“Les conséquences ondulantes de la fraude du défendeur sont vastes et ont causé des dommages importants à l’intégrité du marché des actifs numériques en évolution”, a-t-elle déclaré.
L’acte d’accusation allègue également que Bankman-Fried a dupé les prêteurs d’Alameda en obtenant de l’argent et des biens en fournissant “des informations fausses et trompeuses à ces prêteurs concernant la situation financière d’Alameda Research”.
L’acte d’accusation accuse également Bankman-Fried de violations du financement de la campagne pour avoir conspiré avec d’autres et versé des contributions de campagne aux candidats et aux comités politiques au-dessus de la limite fédérale des dons.
Ses contributions aux candidats aux élections fédérales, aux comités conjoints de collecte de fonds et aux comités de dépenses indépendants se sont élevées à 25 000 $ et plus au cours d’une année civile, selon le dossier. Il aurait également fait des contributions d’entreprise à des candidats et à des comités du district sud de New York “qui ont été signalés au nom d’une autre personne”.
À la recherche d’influence des deux côtés de l’allée, selon le gouvernement fédéral
Les “dizaines de millions de dollars de contributions illégales à la campagne” ont été versées à “des candidats et des comités associés à la fois aux démocrates et aux républicains”, selon Williams.
“Ces contributions ont été déguisées pour donner l’impression qu’elles provenaient de riches co-conspirateurs alors qu’en fait, les contributions ont été financées par Alameda Research avec l’argent de clients volés”, a déclaré le procureur fédéral.
“Tout cet argent sale a été utilisé au service du désir de Bankman-Fried d’acheter une influence bipartite et d’avoir un impact sur l’orientation de la politique publique à Washington.”
Séparément, la SEC l’a accusé dans un dossier mardi également dans le district sud de New York, d’avoir fraudé des investisseurs et d’avoir enrichi son fonds spéculatif Alameda Research LLC.
La SEC a déclaré dans un communiqué de presse que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions depuis qu’il avait fondé FTX en mai 2019, basé aux Bahamas, et qu’il aurait “orchestré une fraude d’un an pour dissimuler” le détournement non divulgué des clients de FTX. des fonds à Alameda.
Il a également autorisé le traitement spécial non divulgué d’Alameda sur la plate-forme, y compris une “ligne de crédit pratiquement illimitée” financée par les clients de la plate-forme et a exempté Alameda de certaines mesures clés d’atténuation des risques de la FTC, a déclaré la SEC.
Il aurait ensuite utilisé les fonds des clients de FTX à Alameda “pour faire des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques”.
La SEC a en outre allégué que Bankman-Fried avait dissimulé aux investisseurs un “risque non divulgué” lié à l’exposition de FTX aux “avoirs importants d’Alameda en actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX”.
“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
Les responsables ont déclaré que des enquêtes sur d’autres violations du droit des valeurs mobilières liées à l’inconduite présumée étaient en cours.
La plainte de la SEC accuse Bankman-Fried d’avoir enfreint les dispositions antifraude de la législation sur les valeurs mobilières et demande des injonctions contre de futures violations de la législation sur les valeurs mobilières, ce qui signifie que s’il est reconnu coupable, il pourrait être interdit de négociation future de valeurs mobilières au-delà en tant qu’individu.
La SEC a déclaré que la Commodity Futures Trading Commission charge également Bankman-Fried.
Le PDG de FTX s’engage à poursuivre sa coopération en matière d’enquête
Mardi également, une audience du Congrès sur l’effondrement et les faux pas de FTX était en cours au cours de laquelle le nouveau PDG de la société, John J. Ray III, a témoigné. Bankman-Fried devait comparaître à l’audience avant son arrestation.
Au cours de l’audience du comité des services financiers de la Chambre, les législateurs ont partagé des critiques sévères à l’encontre de Bankman-Fried avec le membre du classement Patrick McHenry, RN.C., qualifiant son arrestation de “bonne nouvelle”.
Ray a parlé des problèmes qui ont conduit à la chute de FTX et a déclaré que son équipe coopère avec le district sud de New York et les responsables de la SEC.
“L’effondrement du groupe FTX semble provenir d’une concentration absolue du contrôle entre les mains d’un petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués qui n’ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires à une entreprise chargée de l’argent ou des actifs d’autrui. “, a déclaré Ray aux législateurs.
Bankman-Fried a été arrêté après que les autorités américaines ont déposé des accusations criminelles contre lui et il a été placé en garde à vue dans la capitale, Nassau, peu avant 18 heures lundi.
Dans un communiqué mardi, un avocat de Bankman-Fried a déclaré que son client “examine les accusations avec son équipe juridique en tenant compte de toutes ses options juridiques”.
Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré dans un communiqué que la nation insulaire poursuivait une enquête réglementaire et pénale sur l’effondrement de l’entreprise.
FTX était autrefois considérée comme le visage de l’industrie, une entreprise d’une valeur de 32 milliards de dollars qui attirait des célébrités et des parrainages sportifs majeurs. Bankman-Fried était considéré comme un prodige de la cryptographie qui faisait la couverture de Forbes et Fortune et était devenu un donateur démocrate majeur.
Mais le mois dernier, après qu’un site d’information axé sur la cryptographie a publié le bilan d’une société d’investissement également détenue par Bankman-Fried, FTX a connu l’équivalent d’une panique bancaire : les clients et les observateurs se sont demandé si ses prêts et ses investissements valaient plus que ses dettes. . Ils se sont également demandé si l’entreprise pouvait payer les personnes essayant de retirer des fonds.
En quelques jours, Bankman-Fried a démissionné et la société a déposé une demande de mise en faillite. S’exprimant lors du New York Times DealBook Summit le 30 novembre, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait “pas essayé de frauder qui que ce soit”.
CORRECTION (13 décembre 2022, 7h55): Une version antérieure de cet article déformait le montant que Bankman-Fried avait levé auprès d’investisseurs en actions. C’était 1,8 milliard de dollars, et non 1,8 million de dollars.
