Publié le 14 janvier 2025. Un entrepreneur du Massachusetts a été condamné à six ans de prison pour une vaste fraude impliquant des maisons de transition, un programme d’efficacité énergétique et des prêts d’urgence liés à la pandémie de COVID-19, pour un préjudice total estimé à près de 1,9 million de dollars.
- Daniel Cleggett, 39 ans, devra également verser 1,9 million de dollars de dédommagement et renoncer à des biens d’une valeur d’environ 1,5 million de dollars.
- L’escroc avait monté un réseau de sociétés pour détourner des fonds publics et privés à des fins personnelles.
- Son complice, Nicholas Espinosa, doit être condamné le 22 janvier.
Daniel Cleggett, originaire de Kingston, a été reconnu coupable en décembre 2024 de plusieurs chefs d’accusation, dont la fraude électronique, la fraude hypothécaire et le blanchiment d’argent. Il avait été arrêté en mars 2023 et a plaidé coupable par la suite.
L’enquête a révélé que Cleggett était à la tête de plusieurs entreprises, notamment une maison de transition située à Boston, Wakefield, Quincy et Weymouth, ainsi que des sociétés spécialisées dans l’isolation thermique. Il a exploité ces structures pour orchestrer une série de fraudes sophistiquées.
Selon l’accusation, Cleggett a conspiré avec son complice, Nicholas Espinosa, et un résident d’une maison de transition à Weymouth pour gonfler les factures liées à l’hébergement et aux repas de ce dernier. Il a également réalisé trois “achats fictifs” de maisons, prétendant qu’elles seraient destinées à des familles, alors qu’elles étaient en réalité utilisées comme maisons de transition.
Les agissements frauduleux de Cleggett ne se sont pas limités aux maisons de transition. Grâce à ses entreprises d’isolation, il a indûment perçu des millions de dollars du programme Mass Save (un partenariat public-privé visant à financer des projets d’efficacité énergétique). De 2018 à 2021, ses sociétés ont facturé frauduleusement des fournisseurs pour des permis qu’il n’avait jamais demandés. Après avoir été interdit de participation au programme Mass Save, Cleggett et ses complices ont créé de nouvelles entités pour continuer à percevoir des financements.
Pendant la pandémie de COVID-19, Cleggett a également déposé des demandes de prêts d’urgence pour les entreprises de maisons de transition et d’isolation, ainsi qu’une entreprise individuelle à son nom, obtenant ainsi près de 800 000 $ (environ 620 000 €). Il a alors sciemment menti en déclarant ne commettre aucun crime et en affirmant que les propriétés existaient alors qu’elles étaient fictives.
Les fonds obtenus par la fraude ont été utilisés pour financer un train de vie personnel luxueux, comprenant des factures EZ-Pass, un abonnement à une salle de sport, des billets d’avion, des locations de voitures, des vacances et des frais de mariage.
Nicholas Espinosa, le complice de Cleggett, a plaidé coupable en octobre 2024 et sa condamnation est prévue pour le 22 janvier.
