Hong Kong

L’homme d’affaires Amit Gupta, propriétaire de la société Agrifields DMCC spécialisée dans le phosphate naturel et les engrais, est au centre d’une enquête financière internationale de grande ampleur. Impliqué dans des accusations de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, il fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités australiennes et indiennes.

L’enquête, menée par la Police fédérale australienne (AFP), porte sur des transactions complexes et des mouvements de fonds suspects impliquant l’ancienne société de Gupta, Getax. Des documents américains cités par le Sydney Morning Herald désignent Gupta comme « la cible d’une enquête criminelle, accusé d’avoir conspiré avec d’autres pour corrompre des agents publics étrangers et de s’être livré à du blanchiment d’argent et à d’autres délits ».

Selon les informations révélées, l’AFP suit depuis des années les flux financiers mondiaux liés à Gupta. En 2020, des perquisitions ont été menées en Australie, à Singapour et à New York, entraînant la saisie de biens et de comptes bancaires d’une valeur estimée à 200 millions de dollars australiens. L’enquête a mis en lumière un système de factures et de dépenses fictives utilisé pour transférer des fonds hors d’Australie et éviter le paiement de millions d’impôts.

L’affaire Getax est désormais considérée comme la plus vaste enquête australienne en matière de corruption financière. Des centaines de banques, d’entreprises et d’individus sont concernés par les investigations, qui s’étendent également à l’étranger, notamment en Inde.

Le gouvernement australien a gelé ou saisi des comptes et des actifs liés à Gupta, ainsi qu’à des entités basées à Hong Kong, à Singapour et en Australie. La coopération avec les autorités indiennes s’est intensifiée en raison de l’importance des transactions financières de Gupta avec des entreprises indiennes telles que Coromandel International et Rashtriya Chemicals & Fertilizers.

En Inde, plusieurs agences gouvernementales examinent les activités commerciales et les finances de Gupta. Le Département indien de l’impôt sur le revenu lui a notamment adressé plusieurs avis d’imposition entre le 22 mars 2022 et le 7 juillet 2022, pour un montant total de plus de 1 700 crores de roupies indiennes (environ 200 millions de dollars américains). Gupta est également confronté à une plainte pour fraude de 700 crores de roupies indiennes (environ 83 millions de dollars américains) concernant une société immobilière, Sunland Projects Pvt Ltd.

Des enquêtes ont également révélé que Gupta a acquis en 2019, via Agrifields DMCC et deux autres sociétés, Baobab Mining & Chemicals Corporation, une usine de phosphate au Sénégal. En 2022, Coromandel International, filiale du groupe Murugappa, a acquis 45 % de Baobab Mining & Chemicals Corporation pour 150 crores de roupies indiennes (environ 18 millions de dollars américains) et a consenti un prêt supplémentaire de 9,7 millions de dollars américains.

Face à ces accusations, certains partenaires commerciaux de Gupta ont pris leurs distances. Philphos, contrôlée par Buddy Zamora, a vu ses relations commerciales avec Gupta chuter de 99 % depuis 2023. Coromandel International a quant à elle augmenté sa participation dans Baobab Mining & Chemicals Corporation à 72 % et envisage d’acquérir les parts restantes de Gupta. Cependant, Coromandel International continue d’acheter du phosphate naturel et d’autres matières premières à Gupta, notamment en provenance d’Algérie et du Sénégal, pour des raisons qui restent obscures.

Des données commerciales publiques suggèrent une longue collaboration entre Gupta et Coromandel International, avec des flux financiers de Coromandel vers des entités liées à Gupta totalisant probablement des milliards de dollars depuis le début des années 2000, dont au moins 334 millions de dollars américains (environ 2 850 crores de roupies indiennes) au cours de la dernière année. En 2008, Getax ne payait que 43 dollars la tonne métrique de phosphate, alors que le prix mondial atteignait près de 400 dollars, Coromandel International étant alors sa principale source de revenus, une situation qui perdure aujourd’hui.

Les développements concernant Amit Gupta, Agrifields DMCC, les gouvernements australien et indien, ainsi que les plaintes déposées auprès d’INTERPOL, feront l’objet d’un suivi attentif.