Bureau central d’enquête. | Crédit photo : PTI
Le Bureau Central d’Enquête (CBI), dans le cadre de son opération ‘Chakra-II’, a réalisé une avancée majeure dans deux autres affaires impliquant une fraude internationale à l’investissement en ligne d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars ciblant les Indiens ; et un racket d’usurpation d’identité sur Internet dans lequel des citoyens singapouriens ont été trompés.
Le premier cas a été enregistré par l’agence l’année dernière, sur la base des informations provenant de diverses sources, notamment du Centre indien de coordination de la cybercriminalité (I4C) relevant du ministère de l’Intérieur. Comme cela a été allégué, en conspiration avec des associés locaux, les accusés basés à l’étranger ont trompé des citoyens indiens sous prétexte d’investissements, de prêts et d’opportunités d’emploi.
Après avoir analysé la piste de l’argent, l’agence a récemment effectué une perquisition chez les suspects. L’étude a révélé que les fraudeurs utilisaient diverses plateformes de médias sociaux et leurs portails publicitaires, des applications de chat cryptées et des SMS en masse pour attirer les gens. Ils ont opté pour des comptes UPI, des crypto-monnaies et des transferts d’argent internationaux pour échapper à la détection.
137 sociétés écrans
L’argent mal acquis a été blanchi via un réseau complexe de comptes UPI, pour finalement converger vers des achats de cryptomonnaies ou d’or à l’aide d’informations d’identification falsifiées. La CBI a identifié 137 sociétés écrans engagées dans des activités frauduleuses. Beaucoup d’entre eux étaient inscrits auprès du registraire des sociétés de Bangalore, où sont basés la plupart des administrateurs de ces sociétés.
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Certains des administrateurs étaient également associés à un commerçant de paiement basé à Bengaluru, qui contrôlait environ 16 comptes bancaires distincts, où environ 357 crores ₹ avaient été canalisés. Les fonds ont ensuite été dispersés sur différents comptes pour couvrir la piste. “Les recherches menées à Bangalore, Cochin et Gurugram ont fourni des preuves substantielles…”, a déclaré la CBI.
L’agence a conclu que l’accusé était associé à un ressortissant étranger. Elle a également découvert que deux comptables agréés de Bangalore avaient modifié les mandats d’administrateur et les coordonnées d’entités frauduleuses.
Dans le deuxième cas, la CBI a reçu des informations de la police de Singapour via Interpol concernant plus de 300 fraudes cybernétiques impliquant plus de 100 comptes bancaires indiens répartis dans 10 États/territoires de l’Union. Les criminels ont utilisé diverses cybertechniques, notamment des méthodes d’ingénierie sociale telles que le phishing, le vishing, le smishing et le support technique frauduleux, pour cibler plus de 400 citoyens singapouriens.
Recherches à travers le pays
L’agence a analysé environ 150 comptes bancaires et effectué des perquisitions dans des locaux liés aux accusés dans 35 endroits à Patna, Kolkata, Lucknow, Varanasi, Chandigarh, Jalandhar, Bhopal, Chennai, Kochi et Madurai. L’opération a permis de découvrir plusieurs gangs impliqués dans l’affaire, selon le communiqué.
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La CBI a mené des recherches dans 76 endroits à travers 11 États en relation avec cinq autres cas dans le cadre de l’opération « Chakra-II ». Un blog d’Amazon a déclaré que les centres d’appels illégaux identifiés lors de l’enquête concernaient plus de 2 000 clients d’Amazon et de Microsoft, principalement basés aux États-Unis, mais également en Australie, au Canada, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Le blog présentait les contributions de Kathy Sheehan, vice-présidente et avocate générale associée, Conduite des affaires et éthique, Amazon. Il a déclaré que l’opération était soutenue par une saisine pénale conjointe d’Amazon et de Microsoft dans le cadre d’accords de poursuites conjointes aux États-Unis et en Inde, car les mêmes cybercriminels ciblaient les clients des deux sociétés.
Amazon a lancé le retrait de plus de 20 000 sites Web de phishing et de 10 000 numéros de téléphone utilisés dans le cadre de stratagèmes d’usurpation d’identité en 2022, indique le blog.
