Publié le 12 novembre 2025 à 12h20. Une femme recherchée par la justice chilienne pour blanchiment d’argent au profit du redoutable gang vénézuélien « Tren de Aragua » a été arrêtée en Espagne, après une vaste opération qui a mené à l’arrestation de 52 membres de cette organisation criminelle au Chili.
- Une femme soupçonnée de blanchir plus de 138 millions de dollars (environ 127 millions d’euros) pour le Tren de Aragua a été interpellée à Molina de Segura, en Espagne.
- L’arrestation fait suite à une opération plus large au Chili, qui a abouti à l’arrestation de 52 membres du gang.
- Les autorités espagnoles avaient été alertées par leurs homologues chiliens de la possible présence de la suspecte sur le territoire espagnol.
L’arrestation de cette femme, survenue vendredi dernier, marque une nouvelle étape dans la lutte contre l’expansion du Tren de Aragua en Europe. Ce groupe criminel, originaire du Venezuela, s’est progressivement implanté dans plusieurs pays d’Amérique latine et tente désormais d’étendre ses activités à l’étranger.
Selon la Direction générale de la police espagnole, la suspecte était chargée de gérer les flux financiers illicites provenant d’escroqueries et d’extorsions commises par le Tren de Aragua au Chili. Elle aurait mis à disposition des comptes bancaires et des cartes de crédit pour recevoir l’argent sale, qu’elle transférait ensuite vers des sociétés écrans appartenant à l’organisation. Les autorités chiliennes estiment que le montant total des fonds blanchis s’élève à plus de 138 millions de dollars.
L’enquête sur cette affaire a été ouverte en juillet dernier, après que les autorités chiliennes ont informé l’Espagne de la possible présence de la femme recherchée sur son territoire. Le 29 octobre dernier, une première cellule du Tren de Aragua a été démantelée en Espagne, avec l’arrestation de 13 individus répartis dans plusieurs villes : huit à Barcelone, deux à Madrid et trois à Gérone, La Corogne et Valence.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie de coopération internationale visant à démanteler les réseaux criminels transnationaux et à lutter contre le blanchiment d’argent.