Washington, D.C. – Les autorités américaines ont lancé une nouvelle cellule de crise dédiée à la lutte contre les réseaux criminels chinois et les centres de fraude basés en Asie du Sud-Est, responsables d’escroqueries massives aux cryptomonnaies ciblant les citoyens américains. L’annonce, faite mercredi par la procureure américaine Jeanine Pirro, intervient alors que les pertes financières liées à ces fraudes atteignent des niveaux alarmants.
Selon les estimations, les escrocs ont déjà dérobé plus de 9 milliards de dollars (environ 8,3 milliards d’euros) aux Américains en 2024, un chiffre que les experts estiment pouvoir être jusqu’à 15 fois supérieur en raison du nombre important de victimes qui ne signalent pas les faits. « Ils s’attaquent particulièrement aux personnes âgées, profitant de leur isolement », a souligné Jeanine Pirro lors d’une conférence de presse.
Le modus operandi des fraudeurs consiste à cibler les victimes via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des contacts fortuits afin de gagner leur confiance. Ils les incitent ensuite à transférer leurs fonds vers des plateformes de cryptomonnaies frauduleuses, après les avoir initialement attirées vers des plateformes légitimes. La procureure a précisé que les organisations criminelles déploient une infrastructure sophistiquée, incluant des sites web dédiés à la perpétration de ces escroqueries.
À ce stade, la cellule de crise a déjà permis de saisir 400 millions de dollars (environ 370 millions d’euros) et a engagé des procédures judiciaires pour confisquer 80 millions de dollars (environ 74 millions d’euros) supplémentaires, qui seront restitués aux victimes. « Mon bureau ne restera pas inactif pendant que ces organisations criminelles chinoises vident les comptes bancaires des travailleurs américains. Beaucoup, malheureusement, se retrouvent sans la possibilité de retrouver un emploi », a déclaré Jeanine Pirro.
Parallèlement à cette initiative, le Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l’armée démocratique birmane bienveillante (DKBA), un groupe armé basé en Birmanie, ainsi que contre quatre de ses dirigeants, pour leur soutien aux centres de cyberfraude ciblant les Américains. Des entreprises thaïlandaises, Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited et Troth Star Company Limited, ainsi que leur ressortissant Chamu Sawang, ont également été identifiées comme étant impliquées dans ces activités criminelles.
« Les réseaux criminels opérant depuis la Birmanie volent des milliards de dollars aux travailleurs américains par le biais d’escroqueries en ligne », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. « Ces mêmes réseaux sont impliqués dans la traite des êtres humains et contribuent à alimenter la guerre civile en Birmanie. »
Des entreprises technologiques majeures, telles que Meta et Microsoft, ainsi que l’association AARP, ont déjà proposé leur collaboration à la cellule de crise afin de renforcer la protection des citoyens américains contre ces escroqueries.