Publié le 12 novembre 2024 à 18h30. Une ressortissante chinoise, surnommée la « crypto-reine » par les médias britanniques, a été condamnée à plus de 11 ans de prison au Royaume-Uni pour avoir orchestré une escroquerie pyramidale massive et blanchi l’équivalent de 6,6 milliards de dollars en Bitcoin.
- Zhimin Qian, 47 ans, a été reconnue coupable de blanchiment d’argent et de possession de biens criminels.
- Plus de 128 000 personnes ont été victimes de son système pyramidal entre 2014 et 2017.
- La police britannique a saisi 61 000 Bitcoins, la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais réalisée dans le pays.
Zhimin Qian a été condamnée mardi par la Crown Court de Southwark à 11 ans et huit mois d’emprisonnement. Son complice, Seng Hok Ling, un Malaisien de 47 ans, a quant à lui écopé de quatre ans et onze mois pour avoir aidé à blanchir les fonds. L’enquête a révélé que Qian avait mis en place un système pyramidal sophistiqué, incitant plus de 128 000 investisseurs à placer leurs économies, et parfois leurs retraites, dans son entreprise frauduleuse entre 2014 et 2017.
Lorsque les autorités chinoises ont commencé à s’intéresser à ses activités, Qian a fui au Royaume-Uni sous une fausse identité. Une fois installée à Londres, elle a mené un train de vie luxueux, louant une maison somptueuse pour plus de 17 000 livres sterling (environ 23 000 dollars américains) par mois et tentant, sans succès, d’acquérir des propriétés valant plusieurs millions de livres, dans le but de convertir ses Bitcoins en biens immobiliers.
La police a découvert lors de son arrestation, en avril 2024, des appareils contenant 61 000 Bitcoins, représentant la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais effectuée au Royaume-Uni. Des notes manuscrites retrouvées chez Qian ont également révélé des ambitions surprenantes, notamment son intention de devenir le « monarque » de Liberland, une micronation autoproclamée située sur une bande de terre contestée entre la Croatie et la Serbie.
Elle exprimait également, selon les enquêteurs, son désir de « rencontrer un duc et de la royauté ». Lors de la lecture du verdict, la juge Sally-Ann Hales a souligné que Qian était l’architecte de ces crimes, de bout en bout.
« Votre motivation était une pure cupidité. Vous avez quitté la Chine sans penser aux personnes dont vous aviez volé les investissements et avez profité pendant un certain temps d’un style de vie somptueux. Vous avez menti et comploté, tout en cherchant à en tirer profit. »
Sally-Ann Hales, juge à la Crown Court de Southwark
Seng Hok Ling, son complice, a plaidé coupable d’avoir aidé Qian à transférer et à blanchir la cryptomonnaie. Il a été condamné à quatre ans et onze mois d’emprisonnement.