Publié le 12 octobre 2025 03:21:00. Les transactions illégales de change impliquant des actifs virtuels explosent en Corée du Sud, générant des amendes massives mais difficiles à recouvrer, ce qui pousse les autorités à réclamer une meilleure régulation de ce secteur.
- Plus de 90 % des transactions de change illégales détectées ces cinq dernières années impliquent des actifs virtuels.
- Le montant total des amendes infligées approche les 100 milliards de wons (environ 73 millions d’euros), mais le taux de recouvrement n’est que d’environ 10 %.
- Un amendement de la loi sur les transactions de change est proposé pour inclure une définition précise des actifs virtuels et encadrer leur utilisation dans les opérations de change.
Les services douaniers coréens sont confrontés à une vague croissante de transactions de change illégales facilitées par les actifs virtuels. Selon des données fournies au député Choi Ki-sang, membre de la commission de la planification et des finances de l’Assemblée nationale, 830 cas de transactions illégales ont été détectés entre 2020 et 2024, pour un montant total de 12 434,9 milliards de wons (environ 9,1 milliards d’euros).
Les actifs virtuels se révèlent être le principal vecteur de ces activités illicites. Si seulement 20 % des cas concernent des transactions utilisant des cryptomonnaies, elles représentent 91,5 % du montant total, soit 11 372,4 milliards de wons (environ 8,3 milliards d’euros). L’année 2022 a été particulièrement marquée, avec 6 500 milliards de wons (environ 4,8 milliards d’euros) liés à des délits impliquant des actifs virtuels, une hausse attribuée à l’exploitation de la différence de prix entre le marché intérieur et l’international, connue sous le nom de « prime kimchi ».
Les fraudes liées aux échanges d’actifs virtuels sont la forme la plus courante de délit relevée par les douanes. Sur les 9 039,2 milliards de wons (environ 6,6 milliards d’euros) de délits liés aux actifs virtuels transmis au parquet au cours des cinq dernières années, 89,7 % (8 103,7 milliards de wons, soit environ 5,9 milliards d’euros) concernent précisément des échanges illégaux de cryptomonnaies. Parallèlement, les fausses preuves de fonds d’achat d’actifs virtuels représentent 66,7 % du total des amendes infligées, soit 1 557,3 milliards de wons (environ 1,1 milliard d’euros).
Les enquêteurs constatent que les banques rechignent à traiter les transferts de fonds liés aux transactions d’actifs virtuels, ce qui incite les fraudeurs à recourir à des justifications fallacieuses. Un responsable des douanes a expliqué :
« Nous constatons de nombreux cas où des personnes tentent de justifier des transferts d’argent en invoquant des paiements anticipés pour des importations ou des frais d’acquisition de logiciels. »
Responsable des douanes coréennes
Il a également souligné l’utilisation de sociétés écrans basées à l’étranger, notamment à Hong Kong et au Japon, pour transférer des fonds.
Malgré l’augmentation constante des amendes – passant de 13,064 milliards de wons en 2020 à 83,962 milliards de wons en 2024, avec une prévision de dépassement des 100 milliards de wons cette année – le taux de recouvrement reste faible, passant de 21,6 % en 2020 à seulement 11 % l’année dernière. Le service des douanes explique cette situation par l’élargissement du champ d’application des amendes suite à une révision de la loi en juillet 2023, ainsi que par la difficulté de localiser les contrevenants ou de saisir leurs biens.
Face à cette situation, le député Choi Ki-sang plaide pour une réforme législative.
« Il est nécessaire de réviser la loi sur les transactions de change pour inclure une définition des actifs virtuels et réglementer les transactions d’actifs virtuels conformément aux taux de change. »
Choi Ki-sang, député du Parti démocrate
Il appelle également les douanes à mettre en place des mesures efficaces pour améliorer le taux de recouvrement des amendes.
Lee Gwang-sik, journaliste.
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