Une fraude fiscale de 200 millions d’euros grâce à 45 sociétés « papier ». Les financiers du commandement provincial de Varese ont découvert la structure créée pour générer de l’argent à partir de nulle part. Les militaires du Guardia di Finanza ont identifié et interrompu dans le bourgeon une forte fraude relative à la génération indue de crédits d’impôt, avec la vente potentielle ultérieure de ce dernier.
Dix-huit personnes ont étudié à divers titres. Les fausses crédits d’impôt – il s’agit d’un crédit d’impôt, appelé « Deverred Tax Unset » (DTA), inhérent aux demandes de remboursement des impôts à tort comme payé à l’avance – étaient prêts pour la vente, mais ont été rendus inutilisables avant le produit grâce à l’intervention des financiers.
Identifier 45 entreprises fantômes: fraude
Les financiers ont identifié les 45 sociétés impliquées basées dans les provinces de Brescia, Modène, Savona, Caserta, Treviso, Milan, Naples, Turin, Pescara et Rome, toutes sans corporate et une structure complètement inactive, qui avait présenté la déclaration fiscale dans le seul but d’obtenir le crédit d’impôt pour des montants à millionnaires, dans un cas même pour environ 100 millions d’euros dans une année.
Le procureur de la République de Busto Arsizio a donc demandé et obtenu par la Cour pour la saisie des crédits d’impôt générés. L’enquête a été menée par la Compagnia di Gallaate et la section de la police judiciaire du Guardia di Finanza au procureur de Busto Arsizio (Varese).
Source: Milanotoday.it