Publié le 1er décembre 2025. Un ancien employé d’un cabinet d’avocats singapourien a plaidé coupable de détournement de fonds et de falsification de documents, ajoutant un nouveau chapitre à une vaste escroquerie immobilière qui a causé des pertes de plus de 1,79 million de dollars singapouriens (environ 1,2 million d’euros) à une banque.
- Sufandi Ahmad, 45 ans, a reconnu avoir détourné plus de 122 000 $ singapouriens (environ 89 000 €) en encaissant illégalement des chèques de clients.
- Il a également admis avoir utilisé un faux certificat de timbre pour tromper une banque et faciliter l’obtention d’un prêt hypothécaire.
- Cette affaire intervient après qu’il a déjà été condamné à six ans et demi de prison pour des faits similaires liés à une fraude immobilière plus vaste.
Sufandi Ahmad a plaidé coupable devant un tribunal singapourien d’un chef d’accusation d’abus de confiance et d’utilisation d’un certificat de cachet contrefait. Il travaillait comme commis aux transferts de propriété pour le cabinet d’avocats entre 2004 et 2012. Selon l’accusation, il a profité de sa position pour détourner des fonds destinés à des transactions immobilières légitimes.
Entre février et août 2010, Sufandi a détourné trois chèques appartenant à deux clients du cabinet, initialement destinés au paiement des droits de timbre et des cautions. Au lieu de les utiliser à cette fin, il les a versés sur son compte personnel et a utilisé l’argent à son profit. Pour dissimuler ses agissements, il a ensuite utilisé ses propres fonds et ceux de l’entreprise pour effectuer les paiements requis, comme les droits de timbre.
L’escroquerie ne s’est pas limitée au détournement de chèques. Sufandi était également impliqué dans la falsification de documents liés à une propriété spécifique. Il a soumis à la banque un certificat de timbre contrefait, fabriqué en découpant et en collant des éléments d’un certificat authentique sur un faux support, puis en y imprimant les détails de la propriété. Cette falsification visait à obtenir le déblocage d’un prêt hypothécaire.
La supercherie a été découverte lorsqu’un agent de la banque a remarqué une erreur d’orthographe sur le nom de l’acheteur figurant sur le faux certificat. Sufandi a été arrêté en décembre 2019. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de fraude immobilière qui a impliqué plusieurs individus et causé des pertes importantes à la banque, estimées à plus de 1,79 million de dollars singapouriens (environ 1,2 million d’euros) pour deux propriétés. En 2024, la police avait déjà annoncé que cinq hommes liés à cette fraude avaient été condamnés.
Lors de l’audience du 1er décembre, les procureurs ont demandé au tribunal de condamner Sufandi à une peine supplémentaire de 13 mois et six semaines de prison, à purger après l’exécution de sa peine actuelle. Ils ont souligné que l’accusé avait bénéficié d’un niveau de confiance modéré en raison de ses fonctions et qu’il avait utilisé les fonds détournés pour des dépenses personnelles, notamment des retraits d’espèces, des virements et des paiements par carte. La sentence finale sera prononcée le 2 janvier 2026.