Publié le 16 février 2024 à 14h35. Une fraude massive, estimée à plus d’un milliard de dollars, a été découverte dans l’État du Minnesota, impliquant des réseaux de fausses entreprises sociales et des détournements de fonds publics destinés aux populations vulnérables.
- Plus d’un milliard de dollars (environ 920 millions d’euros) ont été frauduleusement détournés de programmes sociaux au Minnesota.
- Des réseaux de fausses entreprises de garde d’enfants et de thérapie ont été créés pour justifier ces détournements.
- L’affaire met en lumière des failles dans les contrôles des aides sociales, exacerbées pendant la pandémie de Covid-19.
Une enquête menée conjointement par les autorités fédérales et de l’État du Minnesota a révélé un système de fraude tentaculaire, s’étendant sur plusieurs programmes d’aide sociale. L’affaire, qui a débuté par des soupçons concernant des fonds destinés à l’alimentation des enfants pendant la pandémie, a rapidement pris de l’ampleur, impliquant des programmes de soutien aux sans-abri et des soins pour les personnes atteintes d’autisme. Le New York Times a été le premier média à rendre l’affaire publique.
Selon les procureurs, il ne s’agit pas d’actes isolés, mais d’une organisation criminelle sophistiquée. Cinquante-neuf personnes ont déjà été condamnées et 86 sont inculpées pour leur participation à ces escroqueries. Parmi les mis en cause, 78 sont d’origine somalienne, faisant partie de la diaspora somalienne du Minnesota, qui compte environ 100 000 personnes et dont beaucoup sont également citoyens américains.
Le mode opératoire des fraudeurs est systématique : les organisations et entreprises impliquées ont présenté aux autorités des demandes de remboursement pour des prestations sociales qui n’ont jamais été fournies, en falsifiant des documents et des factures. L’organisation « Feeding our Future » a notamment présenté de fausses factures pour des repas censés avoir été distribués, détournant ainsi des fonds qui ont ensuite été utilisés pour l’acquisition de voitures de luxe, de biens immobiliers et d’investissements à l’étranger. Des pratiques similaires ont été observées dans le cadre du soutien aux sans-abri, où les coûts ont explosé, passant de 2,6 millions de dollars en 2020 à plus de 104 millions de dollars en 2021, sans que les services correspondants aient été réellement rendus.
Dans le domaine des soins pour les enfants autistes, les enquêteurs ont découvert que des individus recrutent des enfants pour des séances de thérapie fictives, en versant de l’argent aux parents en échange de leur participation. Une des accusées est notamment poursuivie pour des dommages s’élevant à 14 millions de dollars. Elle aurait initialement lancé le programme avec de bonnes intentions, avant de commencer à facturer des prestations pour des enfants qui n’avaient pas besoin de thérapie ou qui ne l’ont jamais reçue.
Cette fraude massive a des conséquences directes sur les populations vulnérables qui dépendent de ces programmes d’aide sociale : les sans-abri, les enfants issus de familles à faible revenu et les personnes nécessitant des soins de santé. Le montant détourné, dépassant le milliard de dollars, représente également un préjudice financier important pour les contribuables.
L’affaire a également un impact sur la confiance du public envers les organisations sociales et les prestataires de services. La diaspora somalienne du Minnesota est particulièrement touchée, car la quasi-totalité des auteurs de ces fraudes sont d’origine somalienne, ce qui conduit à une stigmatisation croissante et à une méfiance généralisée.
Selon les enquêteurs, le montant total de la fraude s’élève à plus d’un milliard de dollars, dépassant les dépenses annuelles du système pénitentiaire du Minnesota. Les autorités ont identifié des failles dans les contrôles, notamment une pression exercée par certaines organisations pour accélérer l’approbation des demandes de financement, en menaçant de poursuites judiciaires si les demandes des entreprises appartenant à des minorités n’étaient pas traitées rapidement.
Le gouverneur Tim Walz a annoncé la création d’un groupe de travail pour faire la lumière sur cette affaire et renforcer les mécanismes de contrôle. Les autorités envisagent également d’améliorer le partage d’informations et la coordination entre les différents services, ainsi que de mettre en place de nouveaux systèmes pour détecter plus efficacement les factures suspectes.
L’ancien président américain Donald Trump a réagi à l’affaire en dénonçant ce qu’il considère comme un échec de l’administration Walz et en proférant des propos controversés sur la communauté somalienne, qualifiant l’État du Minnesota de « centre de blanchiment d’argent frauduleux ». Il a également annoncé la suspension de tous les paiements de garde d’enfants dans l’État, jusqu’à nouvel ordre. Plus d’informations sur les déclarations de Donald Trump.
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