Bangkok, Thaïlande – La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a porté plainte pénale contre neuf individus pour manipulation des cours et des volumes de transactions de l’action Comanche International Public Company Limited (COMAN). Ces agissements, qui se sont étendus sur plusieurs mois en 2022 et 2023, ont induit le public en erreur et constituent une violation de la législation sur les valeurs mobilières.
Selon la SEC, l’enquête a révélé que les neuf personnes, liées par des relations personnelles et financières, ont colligué pour manipuler le prix et/ou les volumes de négociation des actions COMAN entre le 23 et le 24 novembre 2022, du 13 décembre 2022 au 27 janvier 2023, et du 28 juin au 13 juillet 2023. Les méthodes employées incluaient la soumission d’ordres d’achat visant à faire artificiellement grimper les prix, le maintien d’ordres d’achat à différents niveaux pour entraver les transactions d’autres investisseurs et les forcer à acheter plus cher, ainsi que la coordination d’achats et de ventes à des prix, des volumes et des moments similaires.
La SEC précise que les accusés ont également cherché à contrôler les prix d’ouverture et de clôture en passant des ordres d’achat ou de vente pendant les périodes précédant ces moments clés, dans le but d’influencer artificiellement les cours. Ces actions ont délibérément induit le public en erreur quant à la réalité du marché pour l’action COMAN et ont faussé les conditions normales de négociation.
Les personnes inculpées sont : M. Nitis Sillamat, Mlle Phatchanok Thanarutairoj, M. Passakorn Sillamat, Mlle Chayada Sukkasi, Mme Supa Wonganu, M. Wasawat Prasertsin, M. Giadtisak Jaroensuk, M. Panpong Kidrakmuang et M. Winai Vangpeng.
La SEC a déposé sa plainte auprès de l’Economic Crime Suppression Division (ECD) et a également informé l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), car ces infractions pourraient être liées à des activités de blanchiment d’argent. La procédure pénale se poursuivra avec une enquête menée par les enquêteurs, suivie d’une éventuelle poursuite par le procureur et d’une décision devant les tribunaux. La SEC a affirmé qu’elle suivra de près l’évolution de la procédure et coopérera pleinement avec les autorités compétentes pour assurer l’application de la loi.
Les infractions reprochées aux neuf individus sont passibles de sanctions en vertu de l’article 244/3 (1) et (2), de la présomption prévue à l’article 244/5 et de l’article 244/6 de la Securities and Exchange Act BE 2535 (1992), ainsi que de l’article 83 du Code pénal.