Le promoteur immobilier recherché à Sydney, Jean Nassif, envoie des millions au Liban et au Nigeria dans le cadre d’une fraude potentielle, selon les administrateurs

Le promoteur immobilier recherché à Sydney, Jean Nassif, pourrait faire face à de nouvelles poursuites pénales pour « fraude potentielle », car les administrateurs affirment qu’il a envoyé des millions de dollars au Liban et au Nigeria avant que son empire commercial ne s’effondre.

Le rapport rendu il y a deux jours par les administrateurs du groupe DVT, nommés en juillet, met en lumière le fonctionnement interne de Toplace Pty Ltd, dont la dette est estimée à plus de 600 millions de dollars.

L’entreprise affirme avoir construit environ 30 000 propriétés à travers la ville.

Selon le rapport, les créanciers chirographaires doivent environ 400 millions de dollars, tandis que les actifs restants de l’entreprise valent moins de 4 millions de dollars.

Suelen McCallum et Antony Resnick du groupe DVT ont déclaré avoir reçu des demandes formelles de la Commission indépendante contre la corruption, de NSW Fair Trading, de la police de NSW et du bureau des impôts australien.

M. Nassif, qui se trouverait à l’étranger, a laissé derrière lui des dizaines de développements présentant des défauts.

Les administrateurs ont déclaré “qu’il est probable que le groupe Toplace ait négocié alors qu’il était insolvable à partir de 2020”.

Ils ont affirmé qu’il “considérait les comptes bancaires de l’entreprise comme ses ressources financières personnelles exclusives”, notamment pour couvrir le dépôt de son résident de Chiswick, dans la banlieue de Sydney.

“L’utilisation par le directeur des comptes bancaires de l’entreprise à des fins personnelles soulève de graves problèmes liés à ses obligations légales”, indique le rapport.

Leurs enquêtes sur les transactions réalisées entre début 2020 et juillet 2023 ont révélé plusieurs prêts sur des comptes à l’étranger.

“Notre examen indique que le groupe Toplace ne disposait pas de politiques, de procédures et de contrôles internes suffisants pour garantir que les tirages étaient utilisés d’une manière cohérente avec les accords de prêt et les déclarations de tirages”, souligne le rapport.

“Soumettre des inquiétudes concernant une fraude potentielle et une violation des devoirs des administrateurs.”

Terrains et « projets d’entrepôt »

Leurs enquêtes révèlent qu’en 2019, l’une des sociétés de M. Nassif a retiré 10 millions de dollars du prêt Westpac et les a transférés sur un compte de la Banque de Beyrouth appartenant à Bakhos Khazen Nassif, considéré comme le frère de Jean Nassif.

Aucun remboursement n’a été effectué pour la transaction, qualifiée de “Prêt à un tiers Beyrouth”, que les administrateurs estiment irrécouvrable.

En outre, en 2018, un prêt de 7 millions de dollars de la Banque de Sydney a été accordé à l’une des sociétés de M. Nassif, qui a ensuite été utilisé pour acheter un terrain au Liban.

Sa société Toplace a remboursé ce prêt.

Et en 2022, M. Nassif a utilisé 1,2 million de dollars de l’argent de l’entreprise pour un « projet d’entrepôt » au Nigeria.

Il a précédemment reconnu qu’il devait 3 255 583 $ à Toplace, mais la valeur réelle, selon le rapport, est estimée à 7 147 971 $.

Les administrateurs ont entamé des procédures pour récupérer l’argent dû, qui rapporte plus de 1 800 $ d’intérêts par jour.

Ils affirment que l’unique directeur de la société, M. Nassif, a quitté l’Australie et s’est rendu à l’étranger avant qu’aucune entité ne soit placée sous administration volontaire, et qu’ils ont « eu peu de contacts » avec lui.

M. Nassif serait au centre d’une enquête de l’ICAC déclenché par des affirmations que Toplace payait des membres du Parti libéral pour installer certains conseillers au Hills Shire Council.

Les allégations ont été faites par le député de Castle Hill, Ray Williams, en vertu du privilège parlementaire l’année dernière.

M. Nassif a nié ces affirmations.

Enquête policière en cours

La police de Nouvelle-Galles du Sud a émis un mandat d’arrêt contre l’homme de 56 ans en juin 2023, mais ne savait pas à l’époque où se trouvait le magnat de l’immobilier.

Le mandat concerne des contrats de vente présumés frauduleux conclus pour accéder à un prêt de 150 millions de dollars pour la construction de trois bâtiments dans le développement Skyview de Toplace à Castle Hill.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la police a déclaré que son enquête sur M. Nassif, en collaboration avec les forces de l’ordre internationales, était en cours.

En février 2023, M. Nassif a envoyé une lettre à une enquête parlementaire de Nouvelle-Galles du Sud affirmant qu’il se trouvait dans une région « éloignée » du Liban.

Mme McCallum et M. Resnick comprennent qu’il est toujours à l’étranger.

Le rapport indique que l’annulation du permis de construire de l’entreprise en mars 2023, parce qu’elle n’a pas réussi à résoudre de graves défauts dans de nombreux immeubles d’habitation, a contribué à l’effondrement de l’entreprise.

Les interdictions ont été imposées à la suite d’une enquête menée par NSW Fair Trading, qui affirmait avoir découvert plus de 40 défauts dans des développements résidentiels construits par Toplace, notamment les projets Atmosphere et Skyview à Castle Hill et le bâtiment Vicinity à Canterbury.

Toplace Pty Ltd a reçu des réclamations de strate d’un montant de 123 359 806 $ pour les propriétés qu’elle est chargée de construire.

Un autre facteur expliquant l’effondrement de l’entreprise, selon eux, a été la décision de Westpac de fermer les comptes bancaires du groupe Toplace.

Le groupe DVT a été nommé administrateur de 57 entités liées au groupe Toplace.

Il est entendu que la structure plus large comprend 77 entités liées ou associées, qui fonctionnaient effectivement comme un seul groupe, et que sa véritable situation financière pourrait ne jamais être comprise en raison de « la taille, la complexité et le volume des opérations et transactions ».

Une deuxième assemblée des créanciers aura lieu le 9 février, où sera décidé l’avenir de l’entreprise.