L’un des lieutenants les plus proches du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a mis en garde les régulateurs des Bahamas contre les transactions inappropriées à la bourse de crypto-monnaie dans les jours qui ont précédé son effondrement, selon des documents judiciaires.
La révélation est venue dans des documents publiés dans le cadre de l’audience de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried, l’ancien directeur général de FTX, qui a été arrêté aux Bahamas lundi et inculpé mardi aux États-Unis pour fraude présumée, blanchiment d’argent et complot.
Le dossier fait référence à un avertissement de Ryan Salame, co-PDG et président de FTX Digital Markets, la partie basée aux Bahamas de l’empire tentaculaire de la crypto-monnaie de Bankman-Fried, concernant les transferts vers le fonds spéculatif crypto de FTX, Alameda Research.
Le 9 novembre, Salame a déclaré à la commission des valeurs mobilières des Bahamas que “les actifs des clients qui auraient pu être détenus avec FTX Digital ont été transférés à Alameda Research pour couvrir les pertes financières d’Alameda”, selon les documents judiciaires publiés pour la première fois par le Financial Times.
Dans le dossier, publié dans le cadre de l’enquête sur le cautionnement de Bankman-Fried, Christina Rolle, la directrice de la commission, a ajouté qu’il était clair que seules trois personnes auraient pu effectuer le transfert : Bankman-Fried ou ses deux cofondateurs, Nishad Singh et Gary Wang. . “De telles actions peuvent être considérées comme criminelles”, a conclu Rolle.
La conversation entre Rolle et Salame a eu lieu deux jours avant que FTX ne dépose le bilan du chapitre 11 aux États-Unis, et le jour même où Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie, a renoncé à une offre non contraignante pour renflouer l’entreprise après avoir effectué une brève diligence raisonnable. .
Salame a longtemps été l’un des associés les plus proches de Bankman-Fried, juste en dehors du cercle le plus intime des cofondateurs de FTX. Alors que Bankman-Fried s’est forgé une réputation de méga-donateur pour le Parti démocrate, utilisant sa nouvelle influence à Washington DC pour faire pression pour une réglementation amicale, Salame faisait de même avec les républicains, donnant finalement plus de 20 millions de dollars à diverses causes au sein de la fête.
Ces dons sont maintenant sous le feu des projecteurs, après que des accusations criminelles ont été portées contre Bankman-Fried à New York, notamment des violations du financement de la campagne et des infractions de blanchiment d’argent.
Selon les allégations du ministère de la Justice, les fonds des clients déposés chez FTX ont été acheminés vers Alameda, où ils ont ensuite été utilisés pour faire des dons politiques au nom de Bankman-Fried et au nom d’autres “co-conspirateurs” non nommés.
Depuis l’effondrement de FTX, Bankman-Fried a publiquement soutenu qu’il était largement absent des décisions quotidiennes d’Alameda, et a imputé le transfert de fonds entre les deux sociétés à la surveillance d’un “compte interne caché et mal étiqueté”. ” contenant 8 milliards de dollars que les dossiers internes de FTX n’avaient pas marqués comme étant effectivement détenus au nom du fonds spéculatif crypto.
Mais alors que Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général d’Alameda en 2021, avec son ancienne collègue de fonds spéculatifs et parfois petite amie, Caroline Ellison, prenant finalement la direction générale unique l’année suivante, des poursuites civiles déposées par la Commodity Futures Trading Commission allèguent que il “a maintenu une autorité décisionnelle directe sur toutes les principales décisions commerciales, d’investissement et financières d’Alameda”.
Les accusations ajoutent: “Cette autorité a été exercée au moins en partie grâce à la participation régulière, souvent quotidienne, de Bankman-Fried à diverses communications de chat en personne et mobiles avec des cadres supérieurs d’Alameda.”
