Un ancien agent du FBI qui travaillait pour Oleg Deripaska condamné à 4 ans de prison

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Un ancien agent de haut rang du FBI qui a accepté de travailler comme enquêteur secret pour l’oligarque russe Oleg Deripaska a été condamné à New York à plus de quatre ans de prison, après avoir plaidé coupable en août pour violation des sanctions américaines et des lois sur le blanchiment d’argent.

Charles McGonigal, ancien agent spécial chargé du contre-espionnage au bureau new-yorkais du FBI et qui avait enquêté sur Deripaska pendant son mandat au sein de l’agence, a été arrêté en janvier. Il était accusé en aidant l’oligarque à enquêter sur son rival commercial et collègue oligarque Vladimir Potanine.

McGonigal “a abusé de sa position” en tant qu’un des officiers de contre-espionnage les plus importants au monde, a déclaré le procureur adjoint américain Hagan Scotten au tribunal avant le prononcé de la peine jeudi. Scotten a déclaré que l’ancien agent avait tenté de « transformer ses informations d’identification en espèces » et espérait gagner des millions de dollars à la retraite grâce à ses relations.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que, lorsqu’il était au FBI, McGonigal « profitait de sa position pour constituer un répertoire de voyous auxquels il pourrait offrir ses services après sa retraite ».

Retenant ses larmes, McGonigal a demandé au tribunal de faire preuve de clémence, affirmant qu’il éprouvait « un profond sentiment de remords et de chagrin » pour avoir trahi la confiance de ses proches et porté atteinte à la réputation du FBI.

Les avocats de McGonigal ont souligné que leur client avait servi son pays avec distinction et avait même contribué à contrecarrer une attaque contre le métro de New York au cours de ses années au FBI. Ils avaient demandé au juge de s’abstenir de le condamner à une peine de prison, tandis que le gouvernement avait demandé au juge d’imposer la peine maximale de 60 mois.

La juge Jennifer Rearden a finalement prononcé une peine de 50 mois de prison, ainsi qu’une amende de 40 000 $ et trois ans de liberté surveillée. Elle a déclaré que McGonigal « savait que ses actions violaient… » . . sanctions » et qu’il « représentait un grand risque pour la sécurité nationale ».

Déripaskaqui a fait fortune dans les métaux, a été sanctionné pour la première fois par les États-Unis en 2018, en réponse à l’annexion antérieure par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Il est l’un des rares oligarques à s’être prononcé contre l’action de Vladimir Poutine. invasion à grande échelle de l’Ukraine, qu’il a qualifié de « folie » et d’« erreur colossale », tout en évitant de critiquer directement le président russe. Mais ses affrontements avec le Kremlin à propos de la guerre n’ont guère contribué à améliorer ses relations hostiles de longue date avec les autorités occidentales.

Les procureurs avaient allégué que McGonigal, qui a pris sa retraite du FBI en 2018 après 22 ans au sein de l’agence, avait accepté en 2021 « d’enquêter sur un oligarque russe rival en échange de paiements dissimulés de Deripaska ». Il a travaillé pour l’oligarque via un cabinet d’avocats et directement, ont-ils déclaré, et a gagné plus de 17 000 dollars pour ses services.

Les autorités américaines ont accusé Deripaska et ses associés en septembre 2022 de violation des sanctions, tandis qu’Ekaterina Voronina, la petite amie de Deripaska, a été accusée d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités américaines alors qu’elle tentait d’entrer dans le pays pour donner naissance à l’enfant du couple.

En avril, Deripaska a déjoué la tentative d’un ancien associé d’affaires de lui faire infliger une amende ou une peine d’emprisonnement pour outrage au tribunal devant la Haute Cour de Londres.