L’entreprise HLB Pharmaconçu pour la contamination par Fenestanil qui a causé la mort d’au moins 53 personnes, a été signalée pour l’évasion fiscale aggravée dans les années 2019 et 2020. L’accusation a été présentée par Direction fiscale générale (DGI)qui dépend de Agence de collecte et de contrôle des douanes (ARCA).
Selon les avocats de l’agence, La société a utilisé des factures apocryphes dans ses déclarations de TVA, avec une évasion estimée à plus de 7,2 millions de dollars. En particulier, la manœuvre aurait impliqué 3 183 096 $ en 2019 et 4 039 563 $ en 2020Par le biais des fournisseurs enregistrés dans la base E-APOC, où des factures de truite sont trouvées qui émettent des contribuables.
Le conglomérat auquel appartient HLB Pharma est guidé par Ariel García FurfaroBien que la mère et la tante apparaissent dans les registres de l’entreprise. La société doit déjà faire face à trois causes criminelles actives, en plus des enquêtes fédérales liées à la mort de Fenestanil.
Plus de causes, plus de connexions
La plainte pénale cite l’article 1 de la loi 27 430, qui établit des phrases de deux à six ans de prison pour l’évasion fiscale lorsque le montant excité dépasse 1 500 000 $ pour l’impôt et l’exercice annuel. La procédure judiciaire est née après une inspection effectuée en 2023, où des dizaines de factures émises par des sociétés apocryphes ont été détectées.
L’enquête a également atteint le Paraguay, où six fonctionnaires de Direction nationale de la surveillance de la santé (Dinavisa) Ils ont inspecté une propriété à Ciudad del Este. Bien qu’ils n’aient pas trouvé de produits de Fenestanil ou de produits pharmaceutiques, ils ont trouvé des machines importées de Chine qui pourraient être utilisées dans la production de médicaments.
Cette machine, déclarée par SLL SLL Et envoyé à Zone libre mondiale du Paraguaya été livré à Juno sait., Compagnie connectée – Selon le journal ABC – le sénateur Gustavo Alfredo Leite Gustinky, proposé par le président Santiago Peña en tant qu’ambassadeur aux États-Unis.