Publié le 11 novembre 2025 à 12h00. Une chef de réseau criminel et son complice ont été condamnés à de lourdes peines de prison au Royaume-Uni pour avoir blanchi des fonds provenant d’une vaste fraude aux investissements commise en Chine, impliquant des pertes estimées à 600 millions de livres sterling (environ 735 millions d’euros).
- Zhimin Qian, la principale suspecte, a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison.
- Plus de 60 000 Bitcoins ont été saisis, constituant la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni.
- L’enquête a révélé des tentatives d’achat de propriétés de luxe à Londres, entravées par des difficultés de transfert de fonds et des contrôles anti-blanchiment.
L’affaire, qui a débuté entre 2014 et 2017, met en lumière l’utilisation croissante des cryptomonnaies par les organisations criminelles pour dissimuler et transférer des actifs illicites. Zhimin Qian a orchestré une fraude massive à l’investissement en Chine, ciblant plus de 128 000 victimes qui ont investi leurs économies et leurs retraites. Après avoir amassé environ 20,2 millions de livres sterling (environ 24,8 millions d’euros) grâce à cette fraude, elle a fui vers le Royaume-Uni.
Une fois arrivée au Royaume-Uni, Qian a collaboré avec Jian Wen, déjà condamné pour blanchiment d’argent, dans le but d’acquérir des biens de luxe. Ils ont tenté d’acheter des propriétés à Londres, d’une valeur totale de 4,5 millions de livres sterling (environ 5,5 millions d’euros), 23,5 millions de livres sterling (environ 28,8 millions d’euros) et 12,5 millions de livres sterling (environ 15,4 millions d’euros), mais ont rencontré des obstacles liés au transfert de Bitcoins en espèces et aux exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Qian a ensuite sollicité l’aide de Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien, pour blanchir et transférer des fonds. Ling a transféré environ 2,5 millions de livres sterling (environ 3,1 millions d’euros) en son nom. Une surveillance policière a permis de localiser Qian à York, conduisant à l’arrestation des deux individus en avril 2024 et à la saisie d’actifs importants, notamment des appareils cryptés, de l’argent liquide, de l’or et des cryptomonnaies.
Neil Colville, procureur en chef de l’unité de la grande criminalité économique organisée et de la direction internationale du Crown Prosecution Service, a souligné l’importance de cette affaire :
« Le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des avantages de leur conduite criminelle. Cette affaire, impliquant la plus grande saisie de crypto-monnaie au Royaume-Uni, illustre l’ampleur des produits du crime dont disposent ces fraudeurs. »
Neil Colville, procureur en chef du Crown Prosecution Service
Le procureur général Lord Hermer KC a également déclaré :
« La fraude est un crime destructeur et dévastateur. Elle nuit aux individus et aux entreprises, et affecte la confiance des entreprises, sapant ainsi la croissance économique. »
Lord Hermer KC, procureur général
Will Lyne, chef du commandement économique et de la cybercriminalité du Met, a insisté sur la complexité de l’enquête :
« Ce résultat met fin à l’une des enquêtes sur les crimes économiques les plus vastes et les plus complexes jamais entreprises par le Met. Il s’agit actuellement de la plus grande saisie de cryptomonnaie réalisée par les forces de l’ordre au Royaume-Uni et du plus grand cas de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni en termes de valeur. »
Will Lyne, chef du commandement économique et de la cybercriminalité du Met
Les autorités s’efforcent désormais de confisquer les avoirs criminels, d’une valeur actuelle estimée à 4,8 milliards de livres sterling (environ 5,9 milliards d’euros), afin de les restituer aux victimes et d’empêcher les fraudeurs d’en profiter davantage. Le Met et le CPS ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les auteurs de crimes financiers et à protéger le public contre la fraude.
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