La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a lancé une action en justice contre trois plateformes de trading de cryptomonnaies frauduleuses et quatre clubs d’investissement, accusés d’avoir escroqué plus de 14 millions de dollars (environ 12,8 millions d’euros) à des investisseurs particuliers. L’opération, révélée le 24 décembre, met en lumière une nouvelle forme d’escroquerie exploitant l’engouement pour l’intelligence artificielle.
Selon l’accusation, les entreprises – dont Morocoin, Berge et Cirkor – ont attiré des victimes potentielles via des publicités ciblées sur les réseaux sociaux, les invitant à rejoindre des groupes de discussion WhatsApp. Elles y présentaient de fausses plateformes de trading et des jetons de sécurité contrefaits, en se faisant passer pour des conseillers financiers utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour formuler des recommandations boursières.
La SEC affirme que les fraudeurs ont mis en œuvre divers stratagèmes pour tromper leurs victimes. Parmi ceux-ci figurent la falsification de documents administratifs, la manipulation des relevés de transactions et la facturation de frais de retrait inexistants. L’objectif était de soutirer des fonds aux investisseurs sous de faux prétextes.
À ce stade, la SEC demande l’application d’une injonction permanente contre les accusés, ainsi que des sanctions civiles et le remboursement des sommes indûment perçues. L’agence américaine cherche ainsi à dissuader de telles pratiques et à protéger les investisseurs contre les risques liés aux cryptomonnaies et aux promesses fallacieuses d’enrichissement rapide.