Publié le 5 janvier 2026 à 08h54. Un réseau criminel a détourné près de 54 millions de livres sterling (environ 63 millions d’euros) de l’aide sociale britannique en utilisant des milliers de fausses demandes, finançant un train de vie luxueux avant d’être démasqué et condamné.
- Cinq membres du gang ont été condamnés à un total de 25 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent.
- Les autorités n’ont pu ordonner la restitution que de 2 millions de livres sterling (environ 2,3 millions d’euros), soit une infime partie des sommes détournées.
- L’enquête a révélé un système de fraude à grande échelle, opérant depuis plusieurs bureaux clandestins à Londres.
Un réseau criminel organisé a été démantelé après avoir orchestré la plus importante fraude aux allocations sociales jamais enregistrée au Royaume-Uni. Galina Nikolova, 38 ans, Stoyan Stoyanov, 27 ans, Tsvetka Todorova, 52 ans, Gyunesh Ali, 33 ans, et Patritsia Paneva, 26 ans, ont avoué avoir frauduleusement obtenu 53 901 959,82 £ (environ 63 millions d’euros) via le Crédit universel, en soumettant environ 6 000 demandes falsifiées.
Les cinq individus ont plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en mai 2024 et ont été condamnés collectivement à 25 ans de prison. À l’exception d’Ali, tous ont depuis été libérés et sont en attente d’une procédure d’expulsion.
Lors de l’audience de confiscation, les procureurs ont confirmé qu’ils s’efforcent de récupérer les fonds volés, une grande partie ayant été transférée à l’étranger. Cependant, le tribunal n’a ordonné que le remboursement de 2 millions de livres sterling, une somme dérisoire comparée à l’ampleur de la fraude, selon le journal l’Express.
L’enquête a révélé que le système de fraude fonctionnait à une échelle industrielle, à partir de bureaux dissimulés dans trois commerces de Wood Green, au nord de Londres. Le réseau utilisait à la fois de véritables personnes et des identités volées pour soumettre des demandes d’allocations étayées par de faux documents. Les demandes rejetées étaient resoumis de manière répétée jusqu’à obtention d’une approbation.
Les fonds détournés ont été utilisés pour acquérir des véhicules de luxe, des vêtements de marque et des montres coûteuses, permettant au gang de mener un train de vie opulent. L’escroquerie, qui a duré quatre ans, a été découverte en mai 2021 suite à un signalement d’un policier de Sliven, en Bulgarie, aux autorités britanniques.
Des perquisitions dans plusieurs propriétés du nord de Londres ont permis de saisir des centaines de « dossiers de réclamation » remplis de documents falsifiés, ainsi que 750 000 £ en espèces cachés dans des valises et des sacs de transport. Les autorités ont également confisqué une Audi noire, deux montres Emporio Armani, deux montres Versace, des chaussures Gucci et une paire de baskets Chanel.
Stoyanov a continué à soumettre de fausses demandes même après son arrestation, détournant 17 000 £ supplémentaires des fonds publics pendant qu’il était sous enquête. Les procureurs l’ont décrit comme un « canal » pour les membres supérieurs du réseau.
Nikolova a été condamnée à huit ans de prison, tandis que son partenaire, Stoyanov, a écopé de quatre ans. Ali, condamné à sept ans et trois mois, et Todorova, libérée sous caution en attendant l’audience sur les dépens, restent soumis à une procédure judiciaire.
Un porte-parole du ministère du Travail et des Retraites a déclaré : « Nous prenons toute fraude au sérieux et avons économisé environ 25 milliards de livres sterling (environ 29 milliards d’euros) l’année dernière grâce à nos activités de prévention et de détection. Dans ce cas, des mesures sont en cours pour récupérer davantage d’argent. »
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