Publié le 26 octobre 2023. Un blanchisseur d’argent ukrainien, lié au Cartel Kinahan, a discrètement acquis une participation majoritaire dans une banque kirghize peu après avoir été sanctionné par les États-Unis, révélant les failles persistantes dans la lutte contre le financement criminel international.
- Un Ukrainien, George Rossi, contrôlant le réseau TGR, a acheté 75% de la banque kirghize Keremet après avoir été sanctionné par les États-Unis.
- Des opérations coordonnées par la Garda Síochána en Irlande ont permis la saisie de 1,36 million d’euros (environ 1,5 million de dollars américains) liés à ce réseau de blanchiment.
- Ce réseau facilite le contournement des sanctions internationales imposées à la Russie, notamment en permettant le financement indirect de son industrie militaro-industrielle.
Un réseau de blanchiment d’argent d’origine russo-ukrainienne, impliquant les réseaux Smart et TGR, continue d’opérer malgré les sanctions internationales, selon des informations révélées par la National Crime Agency (NCA) britannique et des enquêtes menées par la Garda Síochána irlandaise. Ces réseaux se spécialisent dans la conversion discrète de cryptomonnaies en espèces, offrant des services financiers aux criminels et aux entités sanctionnées.
L’enquête a révélé que George Rossi, figure clé du groupe TGR, a acquis une participation de 75% dans la banque kirghize Keremet le jour de Noël dernier. Selon la NCA, cette acquisition a été réalisée par le biais d’Altair Holding SA, une société liée à Rossi, et visait à contourner les sanctions. Keremet a ensuite été identifiée comme facilitant les paiements transfrontaliers pour le compte de la Promsvyazbank, une banque publique russe qui soutient des entreprises impliquées dans le secteur militaro-industriel russe.
La Garda Síochána a confirmé l’arrestation de sept personnes liées à ce réseau lors d’opérations menées en avril et en octobre à Dublin et dans le comté de Leitrim. Au total, 1,36 million d’euros en espèces ont été saisis. Une partie significative, 638 000 €, a été découverte lors d’une fouille d’une voiture et d’une propriété à Cabra, Dublin, en avril. Les autorités estiment que cet argent provient principalement du trafic de drogue et était destiné à être blanchi ou converti en cryptomonnaie.
Les réseaux Smart et TGR ne se limitent pas à faciliter les transactions financières illicites. Ils offrent également des services sophistiqués, tels que la réception d’espèces et leur conversion en cryptomonnaies, la fourniture de cartes de crédit prépayées anonymes et l’aide à l’acquisition de biens immobiliers, notamment au Royaume-Uni, pour des clients fortunés, principalement russes. Ils ont notamment servi de plaque tournante pour les activités du Cartel Kinahan, dont les membres sont basés à Dubaï.
La NCA a souligné le lien direct entre la consommation de cocaïne au Royaume-Uni et le financement de l’effort de guerre russe.
« Les personnes qui achètent de la cocaïne au Royaume-Uni contribuent à financer l’effort de guerre de la Russie. »
NCA
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête internationale impliquant les forces de l’ordre en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis. George Rossi faisait déjà l’objet de sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, tout comme Christy Kinahan senior et ses fils, Daniel et Christopher junior, figures de proue du Cartel Kinahan, sanctionnés en 2022.
L’enquête continue de se concentrer sur l’étendue des activités de ces réseaux et leur capacité à contourner les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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