L’effondrement soudain du groupe Epic Cos. en 2024 continue de générer des complications juridiques. Une nouvelle plainte accuse d’anciens dirigeants et des filiales d’avoir détourné des fonds qui auraient dû servir à rembourser les dettes de l’entreprise après sa faillite.
Epic Cos., un acteur majeur du développement et de la construction dans le Dakota du Nord, s’était associé à de nombreuses collectivités locales pour divers projets. En mai 2024, l’entreprise a brutalement interrompu ses activités, fermé ses portes et licencié son personnel. En juillet de la même année, Epic Cos. ainsi que ses filiales Midwest LLC, Epic Cos. Midwest 2023 LLC, Epic Employee LLC et EC West Fargo LLC, ont déposé une demande de mise en faillite.
Lighthouse Management Group Inc., nommé syndic dans le cadre de la procédure de faillite, a déposé une plainte auprès du tribunal des faillites du Dakota du Nord fin décembre. La plainte vise Kyle Pender, Kent Busek, Michael Montgomery, KKP Properties LLC, Maverick Holdings, Meadowlark Investments et Montgomery & Pender. Ces entités géraient généralement des projets immobiliers spécifiques au sein du vaste ensemble d’Epic Management.
Lighthouse accuse les défendeurs de plus de 20 infractions liées à des virements électroniques frauduleux. Selon les documents judiciaires, environ 294 investisseurs et prêteurs auraient versé un total de 41,8 millions de dollars (USD) aux défendeurs, avec l’assurance que ces fonds seraient utilisés pour financer des projets de développement immobilier dans tout le Dakota du Nord. Pender et Busek auraient joué un rôle clé dans l’organisation, la gestion et le financement de ces sociétés, collectant également des fonds auprès d’investisseurs externes. Bien qu’ils aient reçu des paiements importants pour leurs services à Epic Cos., la plainte soutient que des fonds ont été indûment transférés depuis l’entreprise.
Par exemple, des transferts mensuels d’au moins 25 000 $ (USD) d’Epic Management vers Meadowlark ont continué jusqu’en mai 2023, sans qu’aucun accord écrit n’existe entre les deux entités définissant des services ou des biens fournis par Meadowlark à Epic Management. Lighthouse souligne également qu’aucun accord écrit n’a été trouvé justifiant le paiement de 630 000 $ (USD) à Meadowlark sur une période d’environ deux ans, et que ni Todd Berning, fondateur et ancien propriétaire d’Epic, ni Amy Haas, alors PDG d’Epic Cos., n’étaient au courant d’un tel accord.
Selon Lighthouse, les défendeurs auraient ainsi détourné plus de 830 000 $ (USD) qui auraient dû être utilisés pour rembourser les dettes d’Epic. Ces fonds auraient été utilisés pour des commissions et des dividendes versés aux accusés, notamment sur des investissements qu’ils contrôlaient. Lighthouse espère récupérer ces fonds pour les créanciers d’Epic.
Les défendeurs, dans leur réponse au tribunal des faillites, affirment qu’Epic Cos. était une entreprise étroitement contrôlée qui a mis en œuvre un vaste programme d’investissement, mobilisant des millions de dollars auprès de banques et d’investisseurs. Ils soutiennent qu’Epic Cos. “géraient étroitement” tous les transferts de fonds et utilisait ses sociétés de projet comme intermédiaires. Selon eux, Epic a utilisé ces sociétés pour se rémunérer et payer ses membres avant de déposer son bilan. Ils allèguent que Epic a facturé des “frais de gestion de construction”, des “frais d’architecture”, des “frais de financement”, ainsi que des coûts de réparation et d’entretien excessifs aux sociétés de projet, même lorsque ces services étaient déjà fournis par d’autres entreprises.
Les défendeurs affirment également que les investissements réalisés dans les projets d’Epic ont été effectués au sein d’un réseau de confiance, mais que l’entreprise ne tenait pas de registres financiers précis. Ils soulignent que de nombreuses entreprises et investissements autrefois gérés par Epic sont désormais en défaut de paiement ou en difficulté financière, exposant les investisseurs à des pertes importantes.
Les accusés ont également fait référence à une enquête ouverte en juin par le département des valeurs mobilières du Dakota du Nord concernant Epic Cos., pour appuyer leur défense.
Bien que Lighthouse ait demandé un jugement sommaire, les défendeurs contestent les faits et demandent que l’affaire soit tranchée par un procès devant jury.
Par ailleurs, plusieurs poursuites ont été intentées contre Todd Berning, fondateur d’Epic Co., suite à la faillite de l’entreprise. En septembre 2024, 7Seven Property Partners a intenté une action contre Berning devant le tribunal de district du comté de Cass, alléguant qu’il avait personnellement garanti un prêt de 506 933 $ (USD) accordé à EOLA Capital LLC. En avril 2025, Berning a été condamné à verser 559 355 $ (USD) de dommages et intérêts à 7Seven Property Partners. Bravera Bank a également intenté une action en octobre 2024 contre Henry Land Holding LLC, dont Berning, Brian Kounovsky et William Gokey II étaient membres, alléguant qu’ils devaient environ 3 millions de dollars (USD) sur un prêt accordé pour une propriété en développement à Minot. Un prêt de construction avait été accordé à Henry Land Holding et aux trois hommes en août 2021, mais les paiements n’ont pas été effectués depuis septembre 2024. Kounovsky était vice-président d’Epic Cos. jusqu’à sa démission en mai 2024. Gokey est vice-président de la distribution Pepsi Northern Bottling Co. Le 1er août 2025, la juge du comté de Ward, Kirsten Sjue, a rejeté l’affaire sans préjudice.
En janvier 2025, Mark et Teresa McGuigan, de Williston, et WTS-ND Holdings LLC ont déposé une autre plainte dans le comté de Cass contre Berning et plusieurs autres personnes liées à Epic Cos. et à Vision REIT, une entreprise appartenant à Epic. La plainte réclame la restitution des investissements de développement des McGuigan, soit 325 000 $ (USD) plus les intérêts, les frais de justice et les frais juridiques, ainsi que toute autre réparation que le tribunal jugera appropriée. Un coaccusé de Berning a déposé une requête le 5 janvier demandant un procès devant jury. En août 2025, la First Western Bank of Minot a déposé une plainte contre Berning dans le comté de Ward, affirmant qu’il était en défaut de paiement d’un prêt impayé. En décembre, après que Berning et ses avocats n’ont pas répondu à la plainte de la banque, un juge du comté de Ward a ordonné à Berning de payer plus d’un million de dollars (USD) qu’il devait à la banque, ainsi que les frais de justice et les intérêts.
