PARIS: La session plénière d’octobre du Groupe d’action financière (GAFI) de surveillance mondiale s’achèvera jeudi et tous les regards seront tournés vers la question de savoir si le Pakistan continuera de rester sur la «liste grise» ou sera-t-il déplacé vers la «liste noire»?
La plénière du GAFI se déroule sous la présidence allemande du Dr Marcus Pleyer, et des délégués représentant 205 membres du Réseau mondial et des organisations observatrices, dont le Fonds monétaire international, les Nations Unies et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier, font partie de l’hybride réunion de la Plénière du GAFI.
Les analystes et les rapports suggèrent que le Pakistan restera sur la liste grise jusqu’à la prochaine session du GAFI en 2022, car il n’a pas réussi à freiner le financement du terrorisme des terroristes proscrits par l’ONU vivant au Pakistan.
En février, lorsque le Pakistan a été retenu sur la “liste grise” du GAFI pour avoir omis de contrôler le blanchiment d’argent, conduisant au financement du terrorisme, le chien de garde a demandé à Islamabad d’enquêter et de poursuivre les hauts dirigeants et les commandants des groupes terroristes désignés par l’ONU et de remédier à ses lacunes stratégiquement importantes.
La session de trois jours du GAFI se terminera aujourd’hui et il est prévu que le chien de garde puisse informer que le Pakistan n’a toujours pas satisfait au critère du GAFI.
Le Pakistan a reçu un plan d’action et une date limite pour l’achever d’ici octobre 2019.
La Chine, la Turquie et la Malaisie ont aidé le Pakistan au GAFI à éviter d’être mis sur liste noire. Le Pakistan, à court d’argent, a du mal à obtenir une aide financière d’institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.
Récemment, les pourparlers FMI-Pakistan pour obtenir un prêt d’un milliard de dollars ont également échoué. L’implication des services secrets pakistanais ISI dans le renversement du gouvernement démocratique en Afghanistan et sa proximité avec le réseau taliban et Haqqani sont également surveillées de près par la communauté internationale.
Les récentes attaques ciblées perpétrées par des terroristes soutenus par le Pakistan au Jammu-et-Cachemire révèlent le lien et le soutien continus au terrorisme parrainé par l’État par le Pakistan.
Selon un communiqué, le GAFI finalisera les rapports clés, y compris les directives révisées sur les actifs virtuels et leurs fournisseurs de services, et discutera des prochaines étapes pour renforcer ses normes en matière de transparence de la propriété effective.
Les délégués discuteront également des résultats de l’enquête du GAFI pour identifier les domaines dans lesquels des règles divergentes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou leur mise en œuvre causent des frictions pour les paiements transfrontaliers.
Le GAFI dirige les travaux sur cet aspect de la priorité du G20 visant à améliorer les paiements transfrontaliers. Le GAFI mettra également à jour ses déclarations identifiant les juridictions présentant des lacunes stratégiques dans leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les résultats de la Plénière du GAFI seront publiés le jeudi 21 octobre.
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