Le véhicule d’investissement Abramovich a changé de contrôle peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Depuis cette décision, le Royaume-Uni a sanctionné M. Abramovich, l’accusant de bénéficier du régime du président russe Valdimir Poutine. Mardi, l’Union européenne a emboîté le pas. Les sanctions soumettent M. Abramovich à des gels d’avoirs et à des interdictions de voyager au Royaume-Uni et dans l’UE.

Une personne proche de M. Davidovich a confirmé avoir pris le contrôle de l’entité. L’investissement de M. Davidovich dans Norma “fait partie de ses investissements globaux et de son intérêt pour le secteur des startups”, a déclaré cette personne. Cette personne a déclaré que M. Abramovich n’était pas l’ancien propriétaire de Norma, mais n’a pas identifié qui c’était. Norma est liée à M. Abramovich dans plusieurs dépôts publics. Par exemple, en 2021, une société de biotechnologie américaine soutenue par Norma a déclaré dans son rapport annuel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission que Norma était contrôlée par M. Abramovich. Une société déposée en 2020 à la Bourse de Londres par AFC Energy PLC, une société britannique de piles à combustible, a également répertorié M. Abramovich comme investisseur indirect dans l’entreprise “via Norma Investments Limited”.

Les dépôts montrent que les deux hommes investissent fréquemment dans des entreprises ensemble. M. Davidovich est répertorié dans certains documents en tant que directeur général de Millhouse LLC, une société d’investissement basée à Moscou que M. Abramovich a créée il y a deux décennies.

Le changement de contrôle de Norma intervient au milieu d’un effort plus large du milliardaire russe pour se débarrasser ou déplacer des actifs ces dernières semaines, après que les gouvernements occidentaux ont menacé de démanteler un empire que M. Abramovich a construit depuis les années 1990 en raison de ce qu’ils disent être des liens avec M. Poutine et la guerre en Ukraine. Londres, Bruxelles et Washington ont tous menacé de sévir contre un groupe de riches milliardaires russes comme M. Abramovich dans l’espoir de faire pression sur le Kremlin.

Les avocats spécialisés dans les sanctions affirment que la vente d’actifs à des associés ou le transfert de propriété à des membres de la famille peuvent être un moyen d’éviter au moins temporairement le gel des avoirs et de conserver le contrôle indirect des actifs sans tomber techniquement sous le coup des sanctions. Les îles Vierges britanniques, un territoire britannique d’outre-mer où de nombreuses sociétés de M. Abramovich sont enregistrées, doivent appliquer les ordonnances de sanctions britanniques. M. Davidovich n’est pas sanctionné. Les documents britanniques indiquent qu’il réside principalement en Israël.

Avant d’être sanctionné au Royaume-Uni, M. Abramovich a cherché à vendre son manoir de 15 chambres à Londres et son club de football Chelsea FC. Il a également tenté de vendre des fonds basés aux États-Unis, avait précédemment rapporté le Wall Street Journal. Deux de ses mégayachts ont récemment quitté des ports qui pourraient être soumis à la juridiction de l’UE, selon des sites de suivi des navires.

La structure de propriété complexe de Norma Investments souligne le défi auquel sont confrontés les responsables britanniques, américains et européens alors qu’ils tentent de déterminer quels actifs sanctionnés contrôlent les oligarques. Les responsables britanniques affirment qu’une fois les sanctions en place, les actifs contrôlés par les personnes sanctionnées sont gelés. L’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont commencé à sanctionner les membres de la famille des oligarques en partie pour capturer les transferts qui auraient pu avoir lieu auparavant.

Norma Investments avait servi de véhicule pour les investissements en capital-risque. Depuis 2018, Norma est propriétaire de MHC Services Ltd., un cabinet de conseil en gestion travaillant dans les bureaux du Chelsea FC, selon les comptes de MHC. Norma a investi dans des sociétés américaines de carburants renouvelables et a acquis une participation dans la société énergétique britannique Velocys PLC, selon les documents déposés. Norma a également financé la recherche sur le cancer et les médicaments anti-âge par une société de biotechnologie américaine, Cleveland BioLabs Inc.,

qui, dans un dossier de valeurs mobilières de 2021, indiquait que Norma était contrôlée par M. Abramovich.

Shellanoo Group, une société de technologie israélienne dans laquelle M. Abramovich a investi en 2015, a déclaré dans un dossier de 2016 que M. Abramovich avait acheté une participation par l’intermédiaire d’une société détenue par Norma. Il a déclaré que le propriétaire de Norma était A Corp-Trustee Ltd., le fiduciaire d’une fiducie chypriote appelée Harmony Trust Settlement. Il a déclaré que M. Abramovich est le propriétaire de la chaîne d’entreprises. Un Corp-Trustee est également propriétaire du manoir londonien de M. Abramovich, selon les registres de propriété.

De nombreux gouvernements ont le pouvoir de geler temporairement les avoirs d’individus ou d’entités relevant de leur juridiction, sans prouver la criminalité, par le biais de sanctions ou d’autres mesures. Il est généralement interdit aux propriétaires de les vendre ou d’en bénéficier jusqu’à ce que les sanctions soient levées ou contestées avec succès. Cependant, les gouvernements ne peuvent généralement pas prendre la propriété des actifs, sauf après de longues procédures judiciaires qui nécessiteraient une preuve d’infraction à la loi. Le gouvernement britannique, cependant, envisage des lois qui lui donneraient le pouvoir de saisir les actifs sanctionnés.

En sanctionnant M. Abramovich, le gouvernement britannique a déclaré qu’il avait bénéficié du régime de M. Poutine. Une fois un visiteur fréquent à Londres, il n’a pas été vu ici ces dernières années. Il a inscrit son adresse en tant que Russie dans un récent dossier d’entreprise.

Ces derniers jours, le jet privé de M. Abramovich a zigzagué entre Israël, dont il a également la nationalité, la Turquie et la Russie, selon les enregistrements de vol. Lundi, un M. Abramovich masqué a été photographié attendant dans un salon VIP d’un aéroport israélien. Les représentants de M. Abramovich n’ont pas commenté les sanctions.

Le superyacht Eclipse de 533 pieds de M. Abramovich naviguait le long de la côte algérienne en Méditerranée mardi après-midi, après avoir quitté Philipsburg, dans les Antilles néerlandaises dans les Caraïbes, selon le site de suivi des navires FleetMon. Les îles sont un pays constitutif des Pays-Bas, une partie de l’UE.

Le My Solaris de 460 pieds de M. Abramovich, quant à lui, naviguait en Méditerranée orientale, ayant quitté Barcelone et s’arrêtant brièvement à Tivat au Monténégro, selon FleetMon. L’Espagne est membre de l’UE. Le Monténégro ne l’est pas, mais a déclaré qu’il suivrait les sanctions de l’UE. Plusieurs autres superyachts, appartenant à d’autres oligarques sanctionnés, ont été saisis ou détenus dans des ports en France et en Italie.

Peu de temps après l’invasion russe, M. Abramovich a mis en vente son club de football de Chelsea. Les premières offres sont attendues vendredi, mais les sanctions britanniques lui interdisent de bénéficier du produit d’une vente. Le gouvernement britannique a accordé au club une licence lui permettant de fonctionner normalement, avec des restrictions, tandis que son propriétaire est sous le coup de sanctions. Il est également interdit à M. Abramovich de vendre des biens britanniques qu’il possède.

—Benoit Faucon a contribué à cet article.

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