Les procureurs accusent deux hommes d’avoir fraudé des donateurs dans des stratagèmes de télémarketing

Des responsables fédéraux ont arrêté jeudi deux hommes accusés d’avoir fraudé des donateurs de dizaines de millions de dollars donnés à des groupes politiques à but non lucratif.

Les procureurs du district sud de New York ont ​​déclaré que les deux hommes, Richard Zeitlin, qui dirigeait des centres d’appels de télémarketing, et Robert Piaro, un trésorier de groupes politiques à but non lucratif, avaient escroqué de petits donateurs qui avaient voulu soutenir des causes telles que l’aide aux anciens combattants. et la recherche sur le cancer du sein.

Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, dit dans un communiqué que les deux hommes “ont exploité ces causes importantes et les bonnes intentions des citoyens ordinaires”.

Le New York Times a rapporté en juin que les procureurs avaient enregistrements assignés à comparaître d’appels de collecte de fonds par les groupes de M. Piaroainsi que plusieurs organisations à but non lucratif distinctes que le Times avait profilé en mai.

M. Zeitlin, 53 ans, de Las Vegas, est accusé de fraude, d’entrave à la justice et de complot. M. Piaro, 73 ans, de Fredonia, Wisconsin, est accusé de fraude électronique et de fraude postale. Tous deux risquent de longues peines de prison s’ils sont reconnus coupables.

Les actes d’accusation ne disent pas que M. Zeitlin et M. Piaro travaillaient ensemble sur le même stratagème, bien que M. Williams ait déclaré qu’ils avaient menti et volé des donateurs qui pensaient qu’ils donnaient à des groupes d’aide aux anciens combattants, aux forces de l’ordre et à la lutte contre cancer du sein. politique rapporté en 2018 que l’entreprise de M. Zeitlin avait collecté des fonds pour les groupes de M. Piaro.

Le mise en accusation de M. Zeitlin a déclaré qu’il avait demandé aux employés de ses centres d’appels de suggérer à tort aux donateurs qu’ils contribuaient à des œuvres de bienfaisance et non à des groupes politiques.

Par exemple, selon l’acte d’accusation, M. Zeitlin a demandé aux appelants de dire aux donateurs que leur soutien aiderait les anciens combattants handicapés en “leur apportant les besoins médicaux que l’AV ne fournit pas”. Cet argent a plutôt été versé à un groupe qui se concentrait sur le plaidoyer politique, ont déclaré les procureurs.

Un acte d’accusation distinct car M. Piaro a déclaré qu’il “avait fait et autorisé d’autres personnes à faire des déclarations frauduleuses” sur la façon dont les dons à plusieurs comités d’action politique, connus sous le nom de PAC, seraient dépensés, recueillant environ 28 millions de dollars par le biais de fausses déclarations et de fausses déclarations, amenant les donateurs à croire que les PAC seraient faire avancer une législation spécifique, éduquer les législateurs et mener et financer des recherches.

En réalité, selon l’acte d’accusation, la majorité des fonds collectés auprès des PAC – environ 22 millions de dollars – sont allés à des entités “contrôlées par une seule personne” qui fournissaient “des services de télémarketing et des services connexes” aux groupes à but non lucratif.

M. Piaro s’est également payé environ 526 000 $ à partir des fonds collectés par les PAC qu’il contrôlait, selon son acte d’accusation.

Sur les quatre groupes énumérés dans l’acte d’accusation de M. Piaro, un — Aux côtés des vétérans PAC — a continué à fonctionner mais est largement inactif. Un autre, Americans for the Cure of Breast Cancer PAC, a fermé. Et deux autres, le Association des secouristes et pompiers PAC et le PAC de la Fondation américaine d’assistance aux anciens combattants, demandent l’autorisation de la Commission électorale fédérale de fermer. Les efforts pour atteindre M. Piaro par le biais de ses organisations à but non lucratif n’ont pas été immédiatement couronnés de succès.

M. Zeitlin, qui travaille dans le domaine du télémarketing depuis des décennies, a fait l’objet de une enquête de 2019 par le Center for Public Integrity à but non lucratif qui a déclaré que ses entreprises avaient reçu plus de 133 millions de dollars par des organisations à but non lucratif et des PAC combinés depuis 2006.

Cette enquête a révélé que les entreprises de M. Zeitlin avaient conservé plus de 85 % de l’argent qu’elles avaient collecté pour ces groupes. M. Zeitlin a défendu son travail, y compris sur un site Internet portant son nom, affirmant qu’il n’avait jamais eu de démêlés avec la justice et que la collecte de fonds est une activité intrinsèquement coûteuse.

En 2018, M. Piaro, le trésorier du PAC, a dit à Politico que ses frais de collecte de fonds étaient si élevés parce que ses groupes commençaient juste à décoller. En 2019, le Centre pour l’intégrité publique signalé que certains groupes dirigés par M. Piaro avait amassé des millions de dollars mais n’avait rien dépensé pour aider les candidats. En 2020, Reuters signalé que les groupes de M. Piaro avaient versé plus de 80% de leur argent à des vendeurs de collecte de fonds.