Publié le 15 décembre 2025 23:14:00. La justice dominicaine a prononcé des peines sévères, allant jusqu’à sept ans de prison, contre des membres d’un réseau de cybercriminalité qui escroquait des personnes âgées aux États-Unis. L’opération, baptisée Discovery 2.0, a permis de démanteler cette organisation transnationale responsable du vol de millions de dollars.
- Dix-sept individus et deux entreprises ont été condamnés pour leur rôle dans cette fraude sophistiquée.
- Miguel Ángel Camilo Pérez, identifié comme l’un des principaux chefs du réseau, a écopé de la peine maximale de sept ans d’emprisonnement.
- Plus d’un million de dollars en biens, comptes bancaires et espèces ont été confisqués.
Le Premier Tribunal d’Instruction du district judiciaire de Santiago a rendu son verdict ce lundi, mettant fin à une enquête menée en collaboration avec les autorités américaines. Les condamnés sont reconnus coupables d’avoir ciblé des citoyens américains retraités, les privant de leurs économies accumulées au fil des années grâce à des techniques de fraude électronique élaborées.
Outre Miguel Ángel Camilo Pérez, plusieurs autres membres du réseau ont été condamnés à quatre ans de prison, parmi lesquels Freddy William Urtarte (alias Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (alias Calvin) et Deuris Antonio Franco de la Cruz. D’autres peines de quatre ans avec sursis ont été prononcées à l’encontre de Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (alias Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (alias Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (alias Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (alias Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (alias Ray ou La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco et Luis Manuel Martínez (alias White Boy).
L’enquête a également mis en lumière le rôle de deux entités juridiques, Agnes Travel SRL et Urtarte’s Paradise Call Center SRL, qui servaient de façades opérationnelles au réseau criminel. Ces entreprises ont été dissoutes par décision de justice. Le tribunal a ordonné la confiscation d’un montant considérable de biens, comprenant des véhicules, des propriétés immobilières, des comptes bancaires et des sommes d’argent liquide.
Les condamnés ont été jugés coupables de violations de la loi 53-07 sur les crimes et délits de haute technologie, ainsi que de la loi 155-17 sur le blanchiment d’argent. L’opération Discovery 2.0, lancée en 2023, avait mobilisé plus de 15 équipes d’enquête simultanément dans les provinces de Santiago et de Puerto Plata.
Le réseau criminel opérait à partir de faux centres d’appels, se faisant passer pour des centres de services afin de mener à bien ses activités frauduleuses. Ces centres étaient utilisés pour extorquer, voler des identités et arnaquer les victimes. Onze personnes impliquées dans cette affaire avaient été extradées vers les États-Unis pour y être jugées.
Le procureur fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes, représentant le Ministère Public, a souligné que la sentence est définitive et sans appel. Il a précisé que les preuves présentées lors du procès préliminaire ont démontré que les condamnés opéraient de manière systématique et organisée, ciblant spécifiquement les citoyens américains âgés.