Mucchi de billets de banque non réagus cachés dans le Badagli. Chez Marconi à Bologne, les financiers et les coutumes se sont souvent retrouvés devant cette scène, lorsque le passager en question arrive aux chèques. Cela arrive fréquemment, si fréquemment qu’entre janvier et mai de cette année, ils ont trouvé un butin de quatre millions d’euros de devises non réagi et liés aux infractions en devises et au blanchiment d’argent.
Parmi les cas les plus significatifs, un chèque le 11 février, lorsque deux passagers de Varsovie ont été trouvés respectivement avec 57 000 euros et 49 000 eure en espèces non formées. Une autre intervention importante, le 20 mars, a impliqué un passager sur un vol depuis Athènes avec 36 000 en espèces. Dans d’autres cas, les devises étrangères, y compris les francs Suisses et Dollard -Dollar, sont également excédentaires par rapport à la limite de déclaration.
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Dans ces cas, les amendes sont déclenchées: environ 150 000 euros de sanctions administratives ont été imposées dans l’application de la loi qui prévoit, pour des sommes au-delà du seuil de 10 000 euros, les pénalités qui varient de 30% à 100% de l’excès, tandis que pour des déclarations incorrectes ou incomplètes de 15% à 70%.
Ces résultats sont également le résultat d’un travail constant d’analyse préventive des itinéraires, des vols et des profils de passagers les plus à risque, ce qui vous permet d’orienter les contrôles de manière stratégique et efficace. Il s’agit d’une activité d’investigation qui ne se limite pas à affecter les transgresseurs individuels, mais vise également à intercepter les évaluations systémiques potentiellement attribuables aux circuits criminels organisés.
L’expérience du Guardia di Finanza, en fait, montre comment la violation des dispositions de la monnaie, souvent considérée comme une simple infraction administrative, peut en fait constituer un indicateur de phénomènes illégaux plus complexes, tels que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent ou le trafic croisé.
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